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江西润茂投资有限公司借现货之名诈骗 惊天骗局求调查取缔

2018-03-15 17:04   来源:未知

  

本人交易账号:292000000000939 一、被骗经过: 本人是吉林玉米中心批发市场有限公司292会员单位(江西润茂投资有限公司)的客户。 2016年2月,在一个股票交流群里,一个网名莫忘烟尘的人主动和我交谈,说和我买的是同一只股票,并且推荐我认识了一位老师:股道王仲升,说老师人很好,免费帮大家诊断股票,在之后的交流过程中,我试探着跟老师进行操作,都有不同程度的收益,看着之前的亏损一点点的减少,我表示愿意拿出收益的一部分作为感谢,老师拒绝了,说他一直在从事公益事业,空间动态里也能看到去扶贫做慈善的照片,让我挣了钱以后也要像他一样去做善事,我也因此彻底放松了警惕,完全信任了他。后来老师建立了呱呱财经交流室,因为上班时间不方便看,我就不太跟着操作了。后来老师有意无意的说股票不好做了,让大家跟着他做现货咖啡,还时不时的晒出他的盈利单,说他可以带着大家一起操作,只要大家有执行力,严格照着他的指示操作,翻番不是梦,还让大家填了一份个人股票资产表交给他的助理,说根据大家的资产情况进行指导。交流室里的人纷纷表示要开户跟着一起操作,我因为对现货一窍不通,就没有响应。这时,莫忘烟尘开始每天和我聊天,在聊工作、生活的同时也会问我开户的事情,说他开户跟着操作了,很简单,老师会给出明确的买卖点位,只要严格执行,不会赔钱的,并不时让我看他的盈利单子。最终,在他们的诱骗下,我把股市里所有的股票卖掉凑了50万,由292会员单位的开户客服远程进行开户,通过建行E商贸通入金(当时他们都对我说资金是银行三方存管,实际上后来打出的银行流水显示资金第一时间已经进入了吉林玉米交易中心的账户,所谓的三方存管根本就是虚构、欺骗)。后来的两天,通过喊反单、引导我频繁操作赚取高额手续费等方式诈骗我资金近二十八万。随后,我对这种短期巨大亏损产生了怀疑,通过网络查询和咨询公安朋友,知道自己遇到了有预谋的电信网络诈骗。在交流室里质疑并提醒其他股友的时候,被老师的助理屏蔽并拉黑。 经过几天的反思,再结合网上的现货交易反馈的情况来看,我意识到自己进入了一个圈套,一个骗局。 二、我们维权者认为,吉农、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。原因如下: (一)属于公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗第46种 电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。尽管公安机关开展了持续不断地打击,但是受各种因素的影响,电信网络新型违法犯罪活动仍然快速发展蔓延,形势严峻,危害突出。电信诈骗团伙中,有专门成员负责编写诈骗剧本,紧跟社会热点,针对不同群体,量身定做、精心设计、编制骗术,其犯罪类型多,手段变化快。恰恰符合报案人的案件事实,骗子通过聊天软件和报案人套近乎,利用QQ联系诱骗报案人投资,通过互联网引导、帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到骗取报案人钱财的目的。 (二)虚构资金第三方存管 会员单位的骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。 淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理。而骗子公司,转账的一瞬间,资金就到了骗子账户,客户发出的购买指令,只是虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。 (三)虚构现货交易事实 虚构商品,尿素,咖啡。其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。

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