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新三板艺根新材“白富美”股权骗局,全国多地众多受害者损失惨重

2018-07-11 06:31   来源:未知

  

  上海诺沿企业管理公司(简称诺沿公司)因北京鑫大为达信息咨询有限公司(简称鑫大为达公司,现名北京海纳博达信息咨询有限公司)相关人员的介绍,于2017年11月9日9时50余分,以12元价格,在全国股转系统以协议互报方式购买了新三板福建省艺根新型装饰材料股份有限公司(简称艺根新材,证券代码870574)股票84000股,合计1008000元。对方交易股东为福州旺居建材有限公司(股东号0800333557,简称旺居建材)。诺沿公司与旺居公司从无经济往来,也不认识。

  诺沿公司随后发现这完全是一个骗局,是一场噩梦。鑫大为达公司相关人员表示企业年净利润达3.5亿,2018年2、3月份即可上市,并将希望小学建造方案发给诺沿公司,以股票赚钱后可以去从事公益为由怂恿诺沿公司购买,同时却以封卷保密为借口不告知诺沿公司购买什么股票,直至交易时才临时告知。诺沿公司受骗出于信任,在鑫大为达公司介绍人员开户后购买了股票。实际上,艺根新材尚未接受上市辅导,根本不可能在2018年2、3月份上市,且艺根新材的经营情况也根本不可能上市。

  发现受骗后,诺沿公司与艺根新材、鑫大为达公司进行了交涉。艺根新材实际控制人李美耕安排林姓男士与诺沿公司谈判。在此期间,诺沿公司在进行了深入的调查。

  调查中,诺沿公司发现,股票交易中,鑫大为达公司与旺居建材互相串通,紧密合作,利用“白富美”形象编造骗局诱人购买股票。其中鑫大为达与客户联系,虚构艺根新材上市事实,而旺居建材则以其账户进行操作。同样的受害人不仅是诺沿公司一家,西安的A先生被鑫大为达公司所骗,从艺根新材某股东处以12元/股购买股票8000股,合计106000元;北京的B女士,被福建一家金融公司所骗以15元/股的价格从旺居建材处购艺根新材股票2万股,合计300000元;哈尔滨的C先生受骗以13元/股价格购买23000股,合计299000元;福建的D先生受骗从艺根新材某股东处以17元/股购买股票44000股,合计748000元;浙江的的E先生受骗从艺根新材某股东处以13元/股的价格购买股票61000股,合计793000元;北京的F先生.、山东的G先生、广东的H先生、湖北的I先生等等等等。

  经过一段时间谈判,鑫大为达迫于骗局被拆穿的压力,退回了部分款项,艺根新材实际控制人李美耕也授意林姓男士和诺沿公司达成回购方案,即:鑫大为达公司退回部分款项后,旺居建材再退回部分差价,然后旺居建材通过股转系统回购诺沿公司股票。通过电话和微信谈妥方案后,对方出具一份回购完成不再追究相关公司、人员责任的承诺书文本给诺沿公司,要求诺沿公司签署、盖章后寄到指定地点。诺沿公司基于诚信,出具了承诺书。但是,令人不齿的是,李美耕竟然事后反悔。至此,诺沿公司至今尚有21万元损失未挽回。

  而前述A先生、B女士、C先生、D先生、E先生、F先生.、G先生、H先生也均未挽回损失。很多人当初都是受骗借款、贷款购买股票,如今面临借款、贷款无法归还,生活举步维艰,家庭破裂!

  二、旺居建材与艺根新材李美耕的关系

  旺居建材现法定代表人为李述凤,现年70岁,于2017年11月15日受让了其子李锋辉、其女李锋芳股权,并于该日起任执行董事兼总经理。李锋辉现任该公司监事(对于直系亲属间进行股权转让,转由70岁的李述凤担任法定代表人,我们不禁要问:股权转让是否是实际经营需要?是否是真实转让?1000万注册资本对应股权的对价是否实际支付?)。

  李述凤系艺根新材实际控制人李美耕前妻李锋钦的父亲,也即前岳父。旺居建材原法定代表人为李锋芳,系李锋钦妹妹。旺居建材前股东李锋辉则是李锋钦的哥哥。

  艺根新材2017年年报中并未将旺居建材列为关联人。那么事实情况是否真的如此?

  李美耕与李锋钦于2013年12月9日协议离婚,但是对他们持有的挂牌前的艺根新材的股权直至2016年1月5日才正式处理完毕,当时艺根新材已准备挂牌,这个处理时间节点容易使人联想。

  然而,李美耕与李锋钦离婚至今,两人户籍地仍一直在福州市仓山区某花园;“中国好前妻”李锋钦多年来,在“毫无利益”的情况下,一直连续地与李美耕等人为艺根新材向多家银行的借款进行担保,目前该担保仍存续(公开资料表明李美耕、李锋钦不仅是提供保证担保,还曾一起用个人房产、车位提供抵押担保)。仅兴业银行一笔,目前的担保金额达2150万元,最高时曾达2500万元。向浙江稠州商业银行的担保金额则为400万元;李锋钦使用的是机主为李美耕的手提电话;诺沿公司拨打了艺根新材0591-23539957、23533625等电话,进行了录音,艺根新材接听电话的工作人员确认李锋钦是老板娘,对李锋钦的手机号码倒背如流;诺沿公司还按艺根新材的地址向李锋钦寄送了特快专递,被签收。

  (“前妻”李锋钦户籍至今和李美耕在一起,使用的是机主为李美耕的手机号码)

  另外,诺沿公司还发现,旺居建材工商登记联系电话和李述凤名下的另一家公司福州迁旺家家居股份有限公司、李锋钦名下的福州凯杰电子商务有限公司、李锋辉名下的福州旭光电子商务有限公司、艺根新材独资设立并由李美耕担任法人的福州艺佳源实业有限公司的一样,均为18850149339,机主为艺根新材股东之一福州联合共创投资有限公司的股东俞培琴,更主要的身份是艺根新材的董事。而艺根新材之前的工商登记联系电话也是这个。

  艺根新材参股设立的福州华艺青创电子商务有限公司的监事为李锋辉。

  艺根新材与凯杰电子、旺居建材、迁旺家家居、李锋钦,在李美耕与李锋钦离婚后仍有密切经济往来。

(责任编辑:admin)

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