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又来欺骗,北京中铭嘉业投资有限公司是这么诈

2018-08-11 08:34   来源:未知

  

内容摘要:又来欺骗,北京中铭嘉业投资有限公司是这么欺骗的  一、骗子公司基本信息:敬长股权投资(北京)有限公司  二,敬长股权投资(北京)有限公司欺骗的一整套流程:  1.广告:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打广......又来欺骗,北京中铭嘉业投资有限公司是这么欺骗的  一、骗子公司基本信息:敬长股权投资(北京)有限公司  二, 敬长股权投资(北京)有限公司欺骗的一整套流程:  1.广告:他们在百度、房地产网、各类论坛、各类行业网站上面打广告,就等你上钩。  2.吹法螺:当时我们的电话打以前,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有典质物可做债权典质融资,没有典质物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有费用,让我们宁神。  骗子们忽悠说,因为不懂得项目情况,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务挂号证、公司章程等公司基本资料及典质物资料如房产证、地盘证、采矿证、林权证等到公司面谈,彰显诚意。  我们公司老总高兴得不得了,坐飞机赶以前,到公司后,骗子让投资部的人来跟你滔滔一向地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目相符融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。   3.骗取考察费:这时骗子说我们这里要借钱的项目很多,为了显示诚意,项目方要签订《邀请函》,就是邀请骗子以前考察。考察要打3—5万元考察费,这是机票钱等交通费,假如项目方有疑虑,骗子们会说,我借钱给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给考察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不愿意出完全没有诚意,何况这个钱考察成功,会抵利息,考察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有办法,我们企业融资心切,只有交钱签考察邀请合同。    4.装模作样的考察  3、4天后,骗子们通知我们明天到项目地来考察,请接待。第二天,他们来2、3小我,趾高气扬、装模作样,要看企业的各类证照原件,然后摄影。随后到项目上去看,咔咔摄影,东问问西看看,假装要深入考察的模样。然后到公司找财务、主管座谈,有时提点尖锐的问题,弄得我们重要得不得了。剩下的时间是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找蜜斯。住宿要住好宾馆。第二天禀别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。临别时就提纲求,几小我这么辛苦,回去还要整理资料,写汇报材料,制作PPT,看能不能每小我来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。    5.公关  2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东比较看好,各部门也进行了初步沟通,要求项目方及股东到北京开借贷双方的见面会及贷审会,时间已经确定不容更改。我们老板喜不自禁,马一向蹄赶赴北京。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接着是资金方的财务、法务、投资、风控、股东代表等纷纷提出尖锐问题,由项目方解释。最落后行表决,多半举手赞成,少数举手否决。贷审会停止。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东照样很看好,但有暇疵,有的部门有否决意见,很正常,是对资金安然及股东负责。现在要把否决者的嘴堵上,我们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把问题摆到桌面上,把解决计划完善,办法总比艰苦多。没办法,融资心切,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,各部门竟一致赞成了,并且骗子公司出红头文件的赞成贷款批复。    6.骗吃骗喝及嫖娼  资金方董事长、股东及各部门负责人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人表示这个单子做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆贺庆贺,我们虽感无奈,也只有硬着头皮接收。唱歌的地方是他们的基地,陪唱蜜斯一个个熟悉他们。歌唱到一半,妈咪过来说老总们要把蜜斯带走开房,一人3000元,我们有困惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没办法,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。    7.狠毒的一招——利息共管  第二天,骗子们通知到公司签订《借钱典质合同》,合同是早已拟好的通用欺骗版本,填上名称、金额等等即可。合同签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:全国的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是考验企业的付息能力,也是考验企业的的筹资能力。为了公平起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督感化,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到合同也签了,折子、卡、密码也在自己手上,便宁神地将利息打到共管账户。  8.合同陷阱:因为北京地区有一个宏大的欺骗市场,很多骗子公司的幕后老板就是那么两小我,所以骗子的合同版本高度一致,出现如下特点:①充分应用客户不熟悉地盘、房产典质政策、律例,不懂得典质流程,设置合同陷阱;②天上掉陷饼,民间资金来源成本很高,而投放利率在12%-18%/年,不相符市场规律;③借钱合同与典质合同合并,骗子用《借钱典质合同》忽悠,而房产局解决典质时不采用;④债权工资小我,典质权工资公司,二者无关联关系,故为无效合同;⑤骗子公司无金融许可证,无法解决房产、地盘典质;⑥典质权工资公司,房产典质政策规定公司与公司之间不能解决典质;地盘典质依照国土资本部2012年143号文第5条规定,地盘典质只能典质给银行等有金融许可证的部门,一旦客户提出地盘不能解决典质时,他们会静静加上“变性的地盘”,地盘变性比登天还难;⑦把不能解决典质的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《借钱典质合同》进行公证,因为债权工资小我,典质权工资公司,二者不一致且无逻辑关系,公证处会拒绝公证;⑩奇妙应用二人联名共管账户:二人联名共管账户必须二人同时参预并出示身份证方可取款,一小我凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松小心宁神打利息,钱一旦进去出不来。上述一切均为骗子精心设计的合同陷阱。  9.典质物或质押物评估欺骗:利息打入后,骗子们立马通知你将典质物进行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与骗子公司按2:8进行分款,典质物评估完结再进行司法风险评估,套路千篇一律。至于股权质押评估欺骗与典质物评估欺骗一模一样。评估完了之后还有包管金。    10.典质物或质押物的解决  一般在资产评估和司法评估之后,骗子们就开始以司法风险、典质物暇疵等为由进行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方解决典质或质押,结果可想而知:典质或质押失败,责任在项目方。    11.撕破脸皮  融资失败后,项目方要求退款及掏出共管利息,这时资金方总经办的人出面了,以前的口头承诺信誓旦旦、全家发誓不见了,迁延、不理不踩、踢皮球是他们的拿手好戏,轮番上阵,威胁客户,总之退费用是弗成能的,报警打官司他们是死猪不怕开水烫。要掏出共管利息可以,骗子会说他们召集资金在账上躺了一个月,要扣违约金,要支付一个月利息或资金调剂费。没有办法,我们软磨硬泡好话说尽,照样被强行骗走一个月利息,别的损失经费十几万。并强迫我们签订了终止合同书及不予穷究责任协议书。有的客户受愚了,还执迷不悟地认为这是一家正规的放款公司,这真是自欺欺人,12%—18%的年利率骗子们会亏得裤子没得穿的,怎么会放款借钱给你?要知道骗子有时在外骗取老庶民的钱成本都在年利率15%以上。  三、让骗子公司关门大吉  我们已经买通了骗子公司内部的营销员工做内线,此次发贴后,骗子公司会立时从新注册新的公司行骗,待骗子们的新公司挂牌后,他们会花钱在各个媒体上打广告,到时我再忽然发贴,让骗子公司彻底塌台,关门大吉。  总结,对这个公司要睁大眼了,纯粹的骗子公司,不要心存侥幸,让我们合营揭露他们,让他们声誉扫地、无处藏身。同时防止更多人上当受骗。

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