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警方破获特大网络诈骗案 涉案金额超过1000万元

2018-08-11 02:40   来源:未知

  

在平台上买东西,不仅商品寄给你,钱也全部还给你……这样的“大好事”确实令人心动。前不久,就有一伙诈骗分子以“免费”购物为饵,大肆欺骗消费者,涉案金额超过1000万元,全国各地有上千人上当受骗。日前,该犯罪团伙被瑞安警方成功摧毁,8名犯罪嫌疑人被抓获归案。

“免费购物” 背后的陷阱

去年4月的一天,瑞安市民王女士无意中听朋友说有个叫“E豪购”的购物平台,在这个平台上买东西,付钱得到商品后,隔一段时间,这笔钱会分期全额返还。“这不就相当于免费,天下怎么还有这么好的事情?”王女士刚开始也是半信半疑,但朋友说自己亲身体验过,确有此事。王女士随后了解到,该平台返还购物款的时间根据金额大小有所区别,花的钱越多,返还的时间越长,当然“免费”买到的商品价值也越高。

抱着试试看的心态,王女士就花了50元钱在这个平台购买了一个吹风机。“反正也就50元,即便真的被骗,损失也不大。”王女士心想。令她意外的是,不仅收到了吹风机,15天的时限一过,50元钱也果真返还了,王女士开始信以为真。王女士了解到,如果介绍他人到这个平台消费,自己还能获得相应的“提成”。于是,王女士除了自己在“E豪购”、“购品会”、“百丽佳”等购物平台上大量购买商品,还向亲友推荐。不少人也和王女士一样,刚开始半信半疑,但同样很快尝到“甜头”后信以为真。

就在王女士等人投入购物的资金越来越多的时候,这些购物平台一夜之间突然关闭。“不仅要买的商品没有寄过来,存进去的1万元钱也不知道向谁去要。”王女士这才如梦初醒,发现自己很可能上当受骗,于是向警方报警。

擒获设置陷阱的黑手

事实上,上当受骗的远远不止王女士等人。去年9月以来,瑞安警方在侦查中发现,有一伙诈骗嫌疑人开设“E豪购”、“购品会”、“百丽佳”等购物平台并以“免费”为幌子实施诈骗,涉案资金巨大,受害人遍及全国多个省市。警方对此高度重视,立即予以刑事立案并抽调精干警力成立专案组开展侦查。

为掌握该诈骗团伙的犯罪证据,警方开始了艰苦的调查取证工作。随着调查的不断深入,一伙以黄某(男,37岁,温州人)等人为首的诈骗团伙逐步浮出水面。警方发现,该案受害人多达千余人,遍及全国,受害人被骗的金额从数十元到数万元不等。专案组成员分赴各地调查取证并向当地警方发布协查公告。

经过连续数月的侦查取证,警方初步对400余名受害人制作了笔录,从银行调取的相关转账记录厚度就达30厘米,调取的相关电子证据达500G,工作量之大可想而知。为了最大限度挽回受害人的财产损失,警方还在第一时间对相关涉案的资金、资产进行冻结查封。

在初步掌握黄某诈骗团伙犯罪事实的基础上,2017年9月下旬开始,专案组开展抓捕行动。警方在调查中发现,团伙主要成员黄某、潘某等人均有犯罪前科。为躲避警方侦查,犯罪嫌疑人多次变换居所藏匿行踪,潘某甚至选择躲藏在车子都难以进入的偏远山区。截至目前,专案组已抓获该团伙犯罪嫌疑人8人并全部予以移送起诉。

机关算尽自食恶果

经查,该诈骗团伙成员均系社会闲散人员,由于没有正当经济来源,犯罪嫌疑人黄某等团伙主要成员为了获取不法利益,合谋商议利用平台“购物返现”的形式蛊惑消费者,等吸收的资金达到一定可观的数目后,再关闭平台携款逃逸,达到非法获利的目的。

去年4月以来,黄某等人费尽心机利用虚假身份信息在外地注册“马甲”公司和开设银行账户,随后相继开设“E豪购”、“购品会”、“百丽佳”等公众号购物平台,并利用消费者贪图便宜的心理实施诈骗。2017年4月至9月份期间,在吸收了全国各地受害人的巨额资金之后,该团伙逐步将三个购物平台关闭,携款逃逸玩起了“消失”。没想到天网恢恢疏而不漏,最终还是难逃法网。

据经办民警介绍,类似的购物平台不论网上还是网下,其实都是以新的消费者投入资金偿还前面的“亏空”,这样的资金链肯定会断裂。犯罪嫌疑人其实都是利用了一些消费者贪图便宜的心理,不断引诱更多人和资金进来,然后伺机携款逃逸。在此,公安机关提醒广大市民,天上不会掉馅饼,万不可贪图便宜因小失大。

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