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5.15各种传销骗局大揭秘,提高防范意识

2018-05-19 12:30   来源:未知

  

坚哥反传销讯:福建警方公布11种非法集资、

一、传销典型作案手法六种典型手法。一是互联网平台非法集资。利用P2P网络借贷平台、股权众筹、金融互助计划等新型互联网金融形式实施,非法集资和网络传销复合犯罪;采取虚构借款人及投资项目、发布虚假招标信息、虚构股权上市增值前景发售原始股等手段吸收公众资金。二是地方交易场所非法集资。有的大宗商品现货电子交易场所通过授权服务机构及网络平台,将某些业务包装成理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率,涉嫌非法集资。三是房地产企业变相融资。将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商铺进行销售,通过承诺售后包租、高额返还租金或到一定年限后回购,诱导公众购买,或是在未取得商品房预售许可证前,以内部认购、发放VIP卡等形式,变相进行销售融资。四是虚拟理财非法集资。无实体项目支撑、无明确投资标的、无实体机构,以“互助”、“慈善”、“复利”为噱头,以高收益、低门槛、快回报为诱饵,依托网络进行宣传推广、资金运转,靠不断发展新的投资者实现虚高利润,具有非法集资、传销相互交织的特征。五是打着“养老”旗号引诱老年人投资。以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;或是以销售保健、医疗产品名义,通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱等方式骗取信任,吸引投资;六是以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的工艺品、字画等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买。

二、传销犯罪五种作案手法

据了解,违法分子在传销犯罪作案手法上也是层出不穷,主要有五种。

一是以“虚拟货币”为载体的网络传销。通过网站平台发售“五行币”“百川币”“宝特币”“万福币”等虚拟货币,以数倍甚至数十倍投资本金的“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,设置推荐奖、领导奖等奖金制度,引诱投资人发展他人参与,再通过设置提现门槛、定期重置、后台操纵产品价格等手段牟取暴利。

二是以“消费返利”为名的网络传销。推出“电子商务”“消费返利”“购物返本”等运营模式,夸大或虚构盈利前景,通过发展渠道商、加盟商、代理商、会员并进行实际或虚拟消费,从中收取佣金。

三是以“慈善互助”为名的网络传销。建立专门网站,以“爱心慈善事业”“股权投资”“境外债券、股权”“网络游戏”等为噱头,许以高额回报,引诱网民参与。

四是以“高新技术”为名的“拉人头”式传销。以所谓合法公司为掩护,假借高科技、新产品的幌子,以产品直销为名,宣传增设专卖店、体验馆、概念店等,采取发展加盟商、收取加盟费形式发展人员。

五是以“资本运作”为名的“拉人头”式传销。以参观、考察、观光投资项目为幌子,诱骗他人在本地或异地非法聚集,以面对面推荐、请老师授课、微信“空中课堂”等形式对参与人进行“洗脑”,收取入会费。

三、轻信虚拟货币数百人陷传销骗局 两名嫌疑人落网

轻信虚拟货币数百人陷传销骗局 两名嫌疑人落网

轻信虚拟货币数百人陷传销骗局 两名嫌疑人落网

轻信虚拟货币数百人陷传销骗局 两名嫌疑人落网

轻信虚拟货币数百人陷传销骗局 两名嫌疑人落网

从资金流揭开传销的犯罪事实

  “维卡币”是什么?记者随即查阅相关材料发现,所谓“维卡币”在2014年底进入我国市场,打着“第二代加密数字货币”、“下一代比特币”、“未来世界主流货币之一”的旗号,在国内开展业务。

  尽管套用当下流行的虚拟货币概念,并划定了“新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级”等不同的会员级别,但维卡币推销自身的套路不外乎“高收益、稳赚”这两点。

(责任编辑:admin)

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