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青岛九州商品交易中心+青岛创纪元商贸骗子+金润创富商贸骗子团伙

2018-06-15 03:44   来源:未知

  

地址:青岛市市南区东海西路5号华银大厦9层;

联系电话:400-999-8368 0532-55769653

(2个会员单位合计被骗金额:387044元)

犯罪嫌疑单位2:青岛创纪元商贸有限公司(青岛九州交易中心533号会员单位) ;

法人:慕建制;

地址:青岛市黄岛区湄洲岛街36-2号网点;

(交易账号:533179777070688,总涉案金额:333965元)

犯罪嫌疑单位3:青岛金润创富商贸有限公司(青岛九州交易中心090号会员单位) ;

法人:付建广;

地址:青岛市市北区通榆路46号-754;

(交易账号:090174556040810,总涉案金额:53079元)

嫌疑人1:QQ:2010919183,自称533会员单位客户经理(一匹黑马);

嫌疑人2:QQ:903594967,自称533会员单位分析师张峰(黎明);

嫌疑人3:QQ:820125618,自称090会员单位分析师(裕宸)

嫌疑人4:QQ:857808254,自称090会员单位分析师(云海)

嫌疑人5:QQ:294041917,自称090会员单位客户经理(范祥琦)

嫌疑人6:QQ:951843385,自称090会员单位分析师(阿一老师)

一、涉案事实

2016年1月,我在网上关注股票交易的过程中,不经意间加入一个炒股QQ群,该群每天会有一些职业操盘手分析股票,并以免费开户做原油为条件,可以进

入高级群享受老师推荐的股票,2016年2月21日,在客服范祥琦(QQ:294041917)的诱导下,我仅仅向九州商品提供了一张身份证照片和一张上

半身照片,远程操控给我在青岛九州商品网上平台注册的帐户为090174556040810。2016年2月26日入金10万元后,并在先后在分析师

QQ:951843385(阿一老师)、QQ:857808254(云海老师)、QQ:951843385(裕宸老师,既带我操作股票,也带我操作原油)

带领下操作九州油500桶和九州银100KG,以上三位老师均未向我出示任何的从业资格证也未向我提示任何风险的时候,为了赚取手续费,3位分析师让我频

繁作单,重仓甚至满仓做单(并未说明会有爆仓风险)致使我亏损金额合计达到53079元。

2016年4月20日,在业务员王先生(自称是高手,QQ:2010919183)及业务员雇佣的托(QQ:977826879,自称一个晚上能赚20

余万元)的引诱下又在青岛九州开立账户,账号是:533179777070688。2016年4月21日入金30万元,随后安排给另一名叫张峰的分析师

(QQ:903594967),入金之后他们并未让我进行模拟操作,没有进行培训或者炒原油知识普及直接让王在QQ上告诉我如何买卖,告诉我只要严格按照

他给出的提示进行买卖就能盈利。业务员王先生和分析师张峰均再三向我保证他们喊单的正确率达到80%以上,失误率很低,并声称自己的家人和亲戚都在做原

油,在他们的再三利诱下,我便相信按他们的要求交易,他们不断让我重仓操作,即使行情与操作的方向发生了改变,还不断地要求我加仓反向操作,后来我才知道

这样有爆仓的风险,而且在没有行情时频繁交易赚取手续费。第一次有幸盈利千元(为了让我继续追加资金,故意让我尝点甜头),完成第一次操作后,王和张峰以

做单准确率高达到80%以上以及资金量大好操作为由不断诱导我继续入金,并号称本周将有所谓的大行情(EIA、大、小非农数据行情),在他们的不断诱导

下,先后让我于2016年4月28日追加了15万元资金,2016年5月6日追加了36.6666万元资金跟着操作。在增加资金后,他们开始了疯狂的掠夺

式诈骗,2016年5月6日中午王老师故意给出九州燃油150吨现价做多的反单,并且再三要求我加仓,让我重仓做了35手,结果指数瞬间暴跌几十个点,故

意让我止损出局在行情的最低点,2小时内亏掉十六万元,之后咨询老师接下来怎么办,由于当晚是大非农数据行情,老师故意在数据还没出来之前的20分钟给出

现价做多的错误信息,结果行情暴跌,再次让我止损在最低点,导致再次亏损十几万元离场,就这样让我短短的几天时间内共计亏损333965元。

二、涉嫌构成诈骗罪的事实和理由

骗子虚构事实、隐瞒真相,直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。犯罪分子往往是夸大盈利记录和可能性、进行与事实不符的陈述。发展投资者成为客

户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励;在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、

伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

首先,骗子实施了欺诈行为。

一是虚构事实。

告诉被害人,炒现货白银、原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让托们扮演盈利者来实施诱骗。

二是隐瞒真相

骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉自己,他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。

其次,欺诈行为使自己产生错误的认识,以为是正规合法的投资。

最后,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单,等手段,把自己的钱,通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金。从而使自己的财产受到损害。

综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款(共计387044元)骗走。其

行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、

第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

三、

进行非法期货交易、涉嫌构成非法经营罪的事实和理由

(一)以电子商务和现货交易的名义,做标准化合约。

本人在被骗过程中可发现有以下特征:订立合约时,交易者只要缴纳一定比例的保证金,即可买入或卖出九州燃油150吨、九州油500桶和九州银100KG;合约订立后,允许交易者不实际履行合约,而是以反向操作、对冲平仓方式。这符合标准化合约的特点。

(二)以做市商机制进行集中交易。

还发现有以下特征:T+0双向交易、通过互联网连续22小时报价、交易时间周一06:00至周六04:00(除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市,每日04:00-07:00为结算时间)、买卖有0.6的点差。这符合集中交易的特点。

由此可以看出犯罪嫌疑人商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定,“期货交易应当在依法设立的期货交易所或

国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行”。目前国内合法的期货交易场所主要有四家,分别为:上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中

国金融期货交易所。所以犯罪嫌疑人涉嫌构成非法组织期货交易,同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。

(责任编辑:admin)

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