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揭穿“鼎莘国际赛比安”网络传销新骗局

2018-08-13 08:33   来源:未知

  

【直报网北京10月17日讯】(今晚800)视频当中这个人姓熊,他是两个公司的老板,熊某的妻子现在怀孕五个多月,这个两口之家也将迎来新的生命,但是这本应该是一个沉浸在迎接新生命喜悦当中的准爸爸,他为什么会在看守所里呢?这个事我们还得从一个报警电话说起……

2017年6月13日,金牛区公安分局经侦大队于接到报案称,成都某酒店有人进行传销集会,并预定了会议场地,会议横幅为“鼎莘国际saivian全球财富论坛成都站”,参会人员上百人。经民警初步分析判断,该鼎莘国际有涉嫌传销的嫌疑。金牛经侦大队庚即开展受理初查。

经查,2016年11月至今,犯罪嫌疑人毛某某、汤某等人组建鼎莘国际,经汤某介绍,与从事“赛比安”网络平台传销活动的吕某某会面并学习该传销项目。经共同协商后,2016年12月1日,毛某某、汤某等人,在成都市高新区天府三街69号签订团队合伙协议。

该团队取名为“鼎莘国际”,并明确对团队分工:由帅某任CEO,毛某某负责财务管理,聂某某负责为团队发展的“赛比安”会员进行账号托管服务,熊某某负责“赛比安”网络平台会员注册及平台管理,冯某某等团队所有成员均向外推广和吸纳“赛比安”会员。

签订协议后,毛某某、冯某某等人决定以汤某的“赛比安”账号作为团队账号,以吕某某为“赛比安”的团队推荐人。毛某某、冯某某等人按照“赛比安”网络平台所规定的规则,即会员每人每月必须缴纳900元人民币,在获取正式会员资格后,可以每个月向“赛比安”网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票,获取20%的返利,还能以每个人的“赛比安”账号下直接推荐三个会员的方式,分层级发展“赛比安”网络平台会员,并且根据推荐会员的人数获取“赛比安”网络平台的奖励。该奖励根据推荐会员的人数,决定的会员级别来确定奖励金额。

在鼎莘国际传销模式中,依靠每人每月900元“门槛费”吸纳会员。按照该传销团伙的介绍,成为会员后,可以依靠静态标准和动态标准来实现获利。静态标准中,“在获取正式会员资格后,可以每个月向‘赛比安’网络平台上传不超过9000元人民币的各类消费发票,获取20%的返利。”王剑飞透露,每月最多靠此规则可以获得1800元返利。

动态标准中,以每个人的“赛比安”账号下直接推荐三个会员的方式,分层级发展“赛比安”网络平台会员,并且根据推荐会员的人数获取“赛比安”网络平台的奖励。“吸纳会员每日奖励由5美元至3000美元不等。”

而这些返利和奖励,都不会直接以现金返还。“只会通过会员码的形式返还,而新会员交纳900元后就可以获得一个会员码,很多老会员得到会员码后,就提供给新会员,获得900元门槛费。”王剑飞透露,所谓的静态标准返利只是噱头,“一开始就是为了给会员码,为拉人头服务的。”

会员级别分为创始人、VIP创始人等直至总裁大使共13级,每日奖励由5美元至3000美元不等。毛某某、冯某某等人以“鼎新国际”以及“鼎莘国际”的名义,积极组建“鼎新国际”以及“鼎莘国际”团队的多个微信群,对微信群成员宣传“赛比安”网络平台,吸纳“赛比安”会员,共吸纳多个层级共约750人左右。

这个从去年11月才开始组建的团伙,有创始人、VIP创始人、总裁大使等共13个会员级别。从起高楼到楼塌了,鼎莘国际仅仅维持8个月。从组建时,鼎莘国际就与从事“赛比安”网络平台传销活动的吕某某会面并学习该传销项目。随后,双方签订合作协议,鼎莘国际团队所有成员均向外推广和吸纳“赛比安”会员。这样的一个传销团伙,采用新型传销手法,也是首次在四川出现。

至2017年6月止,吕某某收到上交人民币约505300元,该团队成员共同分配648000余元,非法所得共计115万余元。现该团伙主要传销骨干和组织人员已被金牛区人民检察院批准逮捕。

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