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上海红桧投资管理空壳公司涉嫌诈骗

2018-06-12 21:20   来源:未知

  

中金社2017年8月3日消息,2016年10月31日,之前无锡君泰商品合约交易中心会员单位上海红桧投资管理有限公司的业务员陈祖飞,说高收益,资金银行第三方托管,从事现货贵金属交易,买涨买跌都可以赚钱,比股票操作容易,不懂技术没有关系,有他直播间带我操作,保证比股票容易赚钱;在他 2016年10月31日,之前无锡君泰商品合约交易中心会员单位上海红桧投资管理有限公司的业务员陈祖飞,说高收益,资金银行第三方托管,从事现货贵金属交易,买涨买跌都可以赚钱,比股票操作容易,不懂技术没有关系,有他直播间带我操作,保证比股票容易赚钱;在他的鼓吹下,我心动了。

  就按照他的指令进行了注册开户,整个开户过程是他要求提供身份证照片以及招行卡号完成的开通了国承信的实盘账号:jt081350057。并在其安排的呱呱财经直播间驻场分析师:陈祖飞,文正的建议与提示下进行系列买卖的操作,在不到10天交易过程总共被诈骗 39905.51元。

  直到这几天在网上查询到此类白银交易是一个骗局,我才幡然醒悟过来,然后我通过网上搜索类似的投资诈骗相关资料才了解到他们的的所作所为,震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,经过了解相关法律法规我认为,无锡君泰商品合约交易中心及其08135会员单位上海红桧投资管理有限公司涉嫌构成了网络诈骗。

  一、虚假宣传欺诈,诱骗上套

  无锡君泰商品合约交易中心及其08135会员单位上海红桧投资管理有限公司及其员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。

  二、虚假监管欺诈,诱骗入金

  无锡君泰商品合约交易中心及其08135会员单位上海红桧投资管理有限公司及其员工代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从打印的建设银行交易流水可以看到,,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在招行的网银中一个银商转账的模块,添加了天津贵交易所的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到天津贵金属交易所有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。

  客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不用?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?

  引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  三、虚假交易欺诈,诱骗钱财

  2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交msmycn.com都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。

  无锡君泰商品合约交易中心及其08135会员单位上海红桧投资管理有限公司的交易是。

  (一)交易的价格具有欺骗性

  无锡君泰商品合约交易中心及其08135会员单位上海红桧投资管理有限公司使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了 零和 的对赌。

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