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钱路理财涉嫌超额借款且向关联平台资金输送此博文包含图片

2018-07-09 08:01   来源:未知

  

接近年末,投友的資詢量也逐漸增大,其中包含了五花八门的各類平台。千里从中也增長了不少有趣見闻,阅界网(yuejiege.com),今天來看看其中又一家「國资系」平台-钱路理财。通過工商信息我們查證该平臺法人為王林光,該平台下半年频繁更替股东,而钱路理财的官網確仍挂著上上任法人的营業执照,網贷內幕()只能說該平臺實在不走心。该平臺母公司為工信綠能(杭州)新能源科技有限公司(以下简稱工信綠能)。所謂的国资背景則是下图所示的工信綠能的大股东:华盛绿色工业基金會(以下簡称華盛基金会)。千里在全國社會組织查询系统中找到了該基金会信息,在证实其真实性的同時,在下欄業務類型中属于「社會組织成立」,这也提醒着各位该基金会屬于社會組织性质,并非国企。所以虽然华盛基金會的国资背景倒是没問題,但是基金會的實力是一个問题,更为重要的是,華盛基金會與錢路理財之间還隔着一层關系,如果钱路理財出了任何的问題,华盛基金会不大可能出面兜底。回到錢路理財平臺上,千里發現大量供应鏈标的,而其均指向同一借款人。不僅如此,根據委托借款協议,该企业的最高融资額度高達600萬元,已经严重违反了相關監管条例。很快千里就找到了高度疑似借款人-杭州錢加實業有限公司。而该企业的实際控制人即为鲁枢、鲁紀洪。与此同時,千里發现錢路理财股東工信绿能旗下還存在另一家公司-杭州卓領资产管理有限公司(以下簡称卓領资产)。杭州卓领资产管理有限公司即原中商系旗下网貸平臺-火钱理财。火錢理財現联絡员魯纪洪,历史法人即為魯枢,和上面的借款企業杭州钱加實业有限公司一致。通過以上的信息千里发现火錢理财工商信息同樣变動頻繁,而目前與錢路理財均屬同一股东:工信綠能(杭州)新能源科技有限公司,且钱路理財疑似借款企業控制人鲁枢、魯紀洪即為火錢理财历史法人及現聯絡员。所以可以明確的一點是:即便工商信息上進行了變动,仍然無法避免两家平臺相互關聯的事實。而通過钱路理財,投資人資金違规并涉嫌输送到另一平臺火钱理财關联人-鲁纪洪手中。而这樣问题就來了,錢路理財现存的大量借款企業均由火錢理财的關聯人所控制,这樣就存在一个風险:錢路理財是否会淪为火錢理财的提款机?綜上所述:1.火钱理财、錢路理財近段时间工商变動非常频繁,現均隸属工信綠能(杭州)新能源科技有限公司,大肆宣传的华盛綠色工业基金会兜底能力需商榷。2.前中商系平臺-火钱理財涉嫌超额违規发布借款标的,現借款标的内容成疑。3.錢路理財高度疑似借款人-杭州錢加实業有限公司涉嫌超额违規借款,且借款企業實际控制人魯樞、魯纪洪为火錢理财相關人員,涉嫌关聯平臺資金输送,资金實际去向成疑。

(责任编辑:admin)

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