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辽宁东北亚贵金属交易所+大连顶金贵金属经营诈骗公司共同欺诈

2018-06-11 20:48   来源:未知

  

本人宏哥,浙江杭州人,现在实名举报投诉辽宁东北亚贵金属交易所伙同其0007会员单位大连顶金贵金属经营有限公司北京办事处诈骗我的血汗钱。  被控诉对象:  1、辽宁东北亚贵金属交易中心(现已更名为大连三生金融资产交易所有限公司)  法定代表人:陶行逸  统一社会信用代码912102130715966227  单位地址:大连市港兴路6号万达中心35层  现在地址:大连经济技术开发区小窑湾国际商务区42号路西侧1号  联系电话:0411-82354276  公司银行账号:东北亚贵金属交易所有限公司 21201501200053040989  21201501200053050153  东北亚交易编码:000772219000039 600370529000014  2、大连顶金贵金属经营有限公司北京办事处  法定代表人:陶海琴  注册号:110105017045580  电话:01059931000  01065840758  业务员秦美玲 电话:1371****22 QQ:2272***712  公司地址:北京市朝阳区工人体育场东路乙2号美林大厦6层  现地址:北京市朝阳区百子湾路29、31号25幢一层126室  一、被诈骗的经过  2015年2月,辽宁东北亚贵金属交易所0007号会员单位--大连顶金贵金属经营有限公司(地址:北京市朝阳区工人体育场东路乙2号美林大厦6层。)业务员秦美玲多次用QQ号(2272***712)电话(电话137*****22)等方式联系到我,作虚假宣传;说有直播间——黄金台老师带队喊单,准确率很高,说以最少的投资可以短时间内获得高额回报,资金第三方托管安全, 经不住诱惑,我决定于2015年3月16日在大连顶金贵金属经营有限公司开户,并通过东北亚公司网站提交身份证、银行卡等个人信息进行在线注册,东北亚公司为我分配的交易编码为000772219000039,后因其交易系统升级,交易编码随之变更为600370529000014,当时和大连顶金贵金属经营有限公司没有签订客户协议书,因为我没寄回。所有的软件都是在他们远程操作之下,帮我下载。下载后远程教我如何建仓,平仓。我看他们合同是:根据东北亚公司制定的《东北亚贵金属交易所风险管理办法》,实行预付款保证金制度、强行平仓制度等。客户存入一定数额的资金即可进行交易,当客户风险率(即账户净值÷持仓所需预付款保证金)小于100%,交易所通过交易系统或者其他方式通知客户追加交易预付款;当客户账户风险率小于50%时,交易所有权将其剩余持仓进行全部或者部分强行平仓。通过东北亚公司定制的“东交所”交易软件进行白银交易所谓“现货白银”,规格为“现货白银”、“现货白银100”和“现货白银300”。每笔交易均包含“卖出”和“买入”两个双向操作供选择,根据软件提供的实时报价下单交易。  2015年3月30日、31日先后入金18万元在他们远程操控下开始交易所谓东北亚公司定制的“东交所”交易软件进行买卖“现货白银”。根据黄金台老师喊单及时进行交易,结果“亏损”10多万元。于是我打电话给联系人秦美玲问:“亏了,怎么办?””老师没有水平”,她说:“不要怕,老师喊错单也是正常的,只有跟老师做以后还可以赚回来”。  我信以为真,于是瞒着老婆通过别人出面贷款29万于同年5月8日存入资金28万元,结果可想而知又“亏了”。我心慌打电话给她“老师真的没有水平,老是喊反向单,盘里又没有多少钱了;还有亏了这么多钱,老婆知道会和我吵架的”,她还安慰说“没事的,跟老师做绝对没有问题,能翻本的”。她说新的原油上架了,这个比白银要好做,让我做原油。  为了不让老婆知道,想翻本心切、赶在每月第一周周五晚上公布非农数据的我,骗老婆说是和别人合伙做绿化工程要贷款,老婆信以为真通过别人出面贷款,我夫妻俩担保在农行贷款30万元。于同年5月28日存入资金27万元。6月非农数据公布当晚,数据公布后老师喊单让我重仓操作,结果当晚又“亏损10多万元”。当晚我无法入睡想想好害怕,怎么向老婆交代。于是第二天又打电话给她“真的好害怕,怎么向老婆交代”,她还安慰我,让我心静下来慢慢做,不要重仓操作还是有希望翻本的。听她这么一说我再次想办法借款,陆续存入资金交易,“亏了”又补仓,到当年10月26日陆续向东北亚公司指定的银行账户共计存入资金2519510元,出金125914.61元,到同年11月4日实际被骗126.04万元。期间,同年6月辽宁东北亚贵金属交易所增加现货原油、西南油等品种的买卖。业务员秦美玲打电话给我,说到中江国际交易中心上班,希望我去中江国际那边做,不去中江的话到时我小姐妹业务员蔡琳(电话1503****137)会和你联系,以后有事可以和她联系。由于被骗导致债台高筑、妻子得了严重精神抑郁症住院治疗45天(附医院证明),父母闹矛盾。      我很后悔,到2017年1月我开始在网上查找资料了解现货原油,发现像我这样被坑骗的不止我一个人,而且都采用和我一样的方法,都是说有老师带着操作,频繁喊单,多数都是反向的,我想这绝不是巧合。通过上网学习查找资料,知道了什么是现货交易?而他们口口声声说的白银现货,原油现货,根本没有实物交割,实际做的是假期货交易,是他们故意给我设的陷阱,业务员为了赚取佣金频繁让我操作,并且以损失我的本金来增加他们的盈利为目的。我把账号信息、出入金以及聊天截图等他们违法证据都进行搜集整理。  二、我坚持认为是被诈骗而不是投资失败的原因:  投资失败是建立在投资项目本身是合法的基础上,如炒股被套砍仓这种行为,股票是国家允许发行的,券商是持国家相关资质的,而不存在违反国家规定经营或隐瞒真相虚构事实并以非法占有为目的欺诈行为,也就是说,这种行为都是符合国家各项法律法规所规定允许的。《刑法》第96条声明违反国务院规定就是违反国家规定,而非法经营在国内入罪的唯一要素就是违反国家规定经营且金额超30万元以上的行为。  我认为我投资的这些所谓的现货,交易所的交易模式和营利方式均属于违反相关国家法律法规所规定的。而在我开户之初,交易所和会员单位明知自己是非法经营而隐瞒真相不告知我,还虚构了炒现货有专业的老师指导非常赚钱等假像来让我上当并诱骗我投入资金,所以我认为我是遭遇了非法经营企业的诈骗。  1、 辽宁东北亚贵金属交易所经营架构与层次分工  第一层:辽宁东北亚贵金属交易所  统一社会信用代码912102130715966227  (公司经大连金融发展局报请大连市政府批复于2013年3月15日成立,由北京金顶投资控股有限公司、友利投资有限公司共同投资,注册资本5000万元。在整个现货交易的过程中负责收款和付款,收取一定比例的手续费,旗下有几百家会员单位。)  第二层:大连顶金贵金属经营有限公司北京办事处  工商注册号: 110105017045580(签约在辽宁东北亚旗下的会员单位,需要交纳一定的保证金给辽宁东北亚,扮演做市商角色与客户进行对赌,即做庄家与客户直接一对一进行对赌,以客户亏损为营利方式。  第三层业务员、分析师和讲课老师(均为代理商雇用的社会青年,经统一、随意培训完后充当专业人员,用QQ、微信或聊天室等网络媒介向客户传递所谓的行情信息,俗称喊单,他们以底薪加提成的方式生存,提成有部份手续费或部份客户亏损金额,所以通常喊单仅仅是为了顾客在所谓专业的指导下能亏更多的钱)。  2、这些交易所与会员单位涉嫌触犯的法规。  关于交易所经营层次的描述在经侦总局下发的公经期货(2015)24号文关于下发《非法设立期货交易场所类犯罪案件的侦办指南》,主要问题在于交易所本身有政府批文或在政府有备案但会员单位和代理商未经国家省级政府批准经营,违反国务院2012年37号文《国务院办公厅关于整顿各类交易场所的具体实施意见》中要求交易所成立分支机构需通过省级人民政府批准的规定,涉嫌非法经营,和出现2011年国务院2011年38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中禁止做市商即做庄与客户对赌的行为。辽宁东北亚贵金属交易所有几百家会员单位代理商,被骗的无辜百姓数万人!  3、交易所的交易品种和交易模式涉嫌触犯的法规。  在中国经营原油是需要依据国务院591号令办理原油和成品油生产、经营和运输三个有效资质证件的,所以商务部会以统一信息公开的形式公布国内没有任何一家现货交易平台有经营原油和成品油的资质。而现货贵金属在证监会清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室发布的《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》(清整联办)[2015]7号文)中已经明令禁止交易所经营。        根据以上截图可以看出这些交易所的交易模式,首先是当天可以随时买进卖出,俗称T+0交易模式,可买涨买跌双向交易,杠杆高达30至50倍然后可以无数人进行交易。国务院2011年38号文《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》中规定,任何一项现货交易买进或卖出间隔必须大于五个工作日,相关权益人不得多于200人。且根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》中的相关规定,现货必须是单向交易且没有杠杆。所以根据这些交易所的交易品种和交易模式可以断定,这些交易所拿着非法经营的交易品种和伪现货来充当合法的投资品种来引诱我开户投资,整个过程中有故意隐瞒非法经营的真相,虚构为合法现货的事实来非法占有我的资金。  4、品种走势和交易过程分析和构成诈骗的原因。(虚假交易)  所谓的现货交易是指可以交割实物的商品,例如大宗蔬菜和水果以及茶叶等物品,而这些交易所经历的交易,虽然采用30至50倍的杠杆却完全没有想过要交割实物。例如1000桶原油,没有具体至1000桶相当于多升的一个单位说明,也没有在交易之初告知我交割1000桶,我需要准备多少钱?没有具体的一个价格走势,交易单上的交易价,是每个交易所都号称自己经营的现货价格根据国际原油或贵金属现价换算而来的,其实国家对很多产品都制定了相对严格的国家标准,交易所却没有明确告知我,这些所谓的原油和白银实物采用的是哪套国家标准?换而言之,这些现货产品根本就是虚构的,只存在一款叫MT4交易软件的K线之上,而不是现实的市场流通之中,这个软件是MetaQuotes 官方开发的软件, MTM软件将单个或者多个的MT4交易账号登录在一个界面内。此软件特点是多个账号可以在一个界面里面全部或者单独操作。MT4属于外国软件在中国没有备案本身属于违反法规的操作,服务器也不在国内,掉线什么的是常有的事,而且好多现货平台都是租用的,安全性得不到保障,且所有的交易品种都是软件商在MT4软件的功能允许范围里根据交易所的要求虚构出来的,交易所和会员单位完全可以通过后台去控制这些现货产品的走势、价格。我们的股票软件是在互联上实现交易的,而这些现货是建立在MT4软件的虚拟模块上的交易并没有真正跟互联网对接。  5、虚构资金第三方存管  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户,交易所,银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。  淘宝的支付宝也属于第三方监管,我们在淘宝买东西,钱先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而骗子公司,是客户一入金还没有交易,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后再通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。    (以上是平台虚构第三方托管的证据)  6、冒充分析师,投资顾问,诱导投诉人做错单  借助QQ、QQ群、直播间,业务员用图片和QQ截图,电话欺骗诱导客户入市属于违法行为 ,直播间分析师诱导夸大盈利诱导开户、交易。根据《交易场所监管工作指引》 严格规范会员行为 第八条 严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易。交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。  2016年2月底,北京市金融工作局正式印发《北京市交易场所管理办法实施细则》有关会员管理规定:“会员不得通过盈利承诺等欺骗手段诱导投资者入市交易,不得进行代客交易。” 而辽宁东北亚及会员单位承诺安排分析师一对一的指导做单,入金8万可进群,老师实时指导。可是分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。直播间雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导投诉人,开户交易,高位接盘,严重亏损。趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙行骗。    (上图为诱骗入金和老师频繁喊单,反单)  7、其会员单位违规开户,涉嫌合同诈骗。 违规事实: 1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,我也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。因为我的合同根本就没有签订,寄来的合同没有签名寄回。 3、各会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。认定依据:1、2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”  2、开户时网上的客户协议书第十一条第3款明确提出:“所有协议和电子化通讯都须以亲笔签名和电子记录进行确认”,而辽宁东北亚贵金属交易所下属各会员单位没有按2005年4月1日起施行的《中华人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名,属于无效电子协议。 3、按各会员单位的客户协议书相关条款,客户协议书应双方各执一份,但是我们并没有收到纸介质协议及电子件协议。  因辽宁东北亚贵金属交易所及其会员单位诱骗的受害人遍布全国各地,受骗金额达数千亿元人民币,涉案金额之大,严重侵害了受害人的经济利益,严重扰乱了金融市场秩序、经济秩序和社会稳定。  多少人因为被辽宁东北亚贵金属交易所诱骗,而造成债务累累!在2014年已经责令整改的情况下,东北亚仍旧换名行骗,直到2015年关闭,这一年时间让多少受害者被骗而家破人亡妻离子散!据不完全统计,被东北亚平台诈骗的数万人,金额达到几千亿!  综上所述,足够的证据显示辽宁东北亚贵金属交易所是彻彻底底的骗子公司,为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实、隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中的元1260400元人民币骗走,其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,(1)中华人民共和国刑法(2015修正)中第五章 侵犯财产罪第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。(2)触犯了最高人民法院.最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 第一条. 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;他们的行为其性质极其恶劣,数额特别巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。  如果有已经受到损失的难友请与我联系,QQ:421084850,我们携手共同维权,让后来的人不再有我们这样的遭遇,广大的市民们,这是我的血泪史 ,请擦亮你们的眼睛,千万不要去这样的骗子公司搞所谓的投资,这彻彻底底就是这样的就是骗局。

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