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通汇国际涉嫌私设对赌盘恶意亏损资金

2018-06-11 21:01   来源:未知

  

导读:近日大师金融收到投资人陈某的投诉,向我们投诉通汇国际这个公司代客理财并且导致陈先生产生巨额亏损,对此大师金融对此展开调查,经过我们调查,我们认为通汇国际在这个过程有以下几个问题是难以避免的。爱客金融到底什么样的外汇公司?第一是非法经营。 第二是在没有牌照的情况下私自展开代客理财业务。 第..

近日大师金融收到投资人陈某的投诉,向我们投诉通汇国际这个公司代客理财并且导致陈先生产生巨额亏损,对此大师金融对此展开调查,经过我们调查,我们认为通汇国际在这个过程有以下几个问题是难以避免的。爱客金融到底什么样的外汇公司?

第一是非法经营。

第二是在没有牌照的情况下私自展开代客理财业务。

第三涉嫌自己开平台涉嫌对赌私吞客户资金。

据悉,陈先生今天已经通过关系向当地警方报警,在国家大力管理金融的情况,在习近平总书记昨天刚刚发布了《做好金融工作维护金融安全》这篇重要讲话,他们就如此猖狂。在全国金融形势大整顿的情况下,还不知道收手。

第一非法经营这条罪,他们是躲不掉的,在中国任何涉及国外的金融投资类产品都是需要银监会保监会外汇管理局证监会或者一级政府部门发放牌照的,在没有牌照的情况,任何单位和部门都是没有权力进行境外金融衍生品的交易的和经纪业务的。

第二更是严重的犯罪。国家证券法规定如下

《证券、期货投资咨询管理暂行办法》规定:“从事证券投资咨询业务,必须依照本办法的规定,取得中国证监会的业务许可;未经中国证监会许可,任何机构和个人均不得从事证券投资咨询业务。从事证券投资咨询业务的人员,必须取得证券投资咨询从业资格并加入一家有从业资格的证券投资咨询机构后,方可从事证券、期货投资咨询业务;任何人未取得证券投资咨询从业资格的,或者取得证券投资咨询从业资格,但是未在证券投资咨询机构工作的,不得从事证券投资咨询业务。”

根据我国相关的法律、法规的规定,个人理财业务属于金融业务,在我国禁止非金融机构经营。也就是说,在我国只允许商业银行、证券公司、信托公司、基金公司以及保险公司等五类公司经营个人理财业务。个人设立代客理财公司经营个人理财业务是违法的。

第三涉嫌开私下开盘涉嫌对赌。根据陈先生的说法,他们最早是福汇的代理,但是后期把客户跟进了爱客金融,这个爱客金融是澳洲的监管,但是爱客金融老板叫做李朋诚,最早是五彩石的老板,做的是嘉盛的代理,后期参与组建了通汇国际。是通汇国际一个极其重要的股东。同时通汇国际的首席分析师吴鹏也是爱客金融的首席分析师,基本什么都是一套班子,就是说这个爱客金融就是自己的内盘,同时我们发现他们公司在澳洲看上去基本是没有展业过程的,基本所有的办公室办事处都是在国内。而且他们开户的时候几乎第一个或者只有一个选项就是中国,正常的应该选择国家应该是一个下拉的单子。同时我们发现通汇国际在媒体宣传上基本是很花力气的。

这个说爱客不是他们的盘子,这个就是属于明显欺诈了。营销板子和分析师班子很多都是一套人,还敢说不是自己的盘子,你们一向代理都是福汇 嘉盛昆仑国际这些大盘子。为什么突然冒出来一个爱客金融呢?这种盘子都是闻所未闻。

还是一样的思路,现在外汇营销大部分都是依靠网络,所以网上的信息很严重。我们发现他们在Google几乎没有任何权重,也无营销迹象,同时我们通过查询FPA他们基本也没有在澳洲营销的迹象,一个澳洲平台把自己的服务器设在香港,然后还是和我们网站一样,是阿里云,你骗人不要骗的这么明显啊。

我们看一下他们的入金,我们试着去看了他们的资金账户。通过第三方人民币支付入的,这很好啊。

然后我们看一下受害者所受到的情况,受害者是上午申请的资金,下午就到账了。这是哪家银行啊,居然这么便利。出入金速度嗖嗖的,这个澳洲不是就在杭州吧。澳洲和杭州听上去差不多啊。

(责任编辑:admin)

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