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广州中翌集团以理财为幌子搞传销,涉案上亿元

2018-06-13 05:53   来源:未知

  

广州中翌集团以理财为幌子搞传销,涉案上亿元 在互联网信息高度发达的今天,互联网给很多人提供了创新和创业的巨大空间,互联网无处不在,沟通无限!互联网加速了社会信息化进程!甚至有人把互联网叫做第三次工业革命。互联网正在改变着我们生活的方方面面。然而网络给人带来便利的同时,也给那些违法犯罪之徒提供了大量的可乘之机!网络谣言,网络传销,网络炒作,网络诈骗等让人们防不胜防!   自2012年开始陆续发现大量以“复利投资、虚拟币,虚拟经济,游戏理财、网络理财”等为名的资金盘网络传销,此类传销纯粹换汤不换药,中国反传销志愿者联盟对其进行了多次曝光,最近一个名为“广东中翌贵金属经营有限公司“的公司借用互联网理财众筹平台为名大起底,以高利回报为名诱骗全国多个省市群众参与,利用传销金字塔模式发展下线,上当受骗者达40余万人,涉案金额过亿。鉴于其危害性性大,中国反传销志愿者联盟对其进行曝光。   受害者称自己在 2015年11初,在微信朋友圈看到一好友分享了一名为“中翌贵金属理财平台”的信息,出于好奇投了1000元试水,然后就被拉到一个名为”中翌核心“的群,该群分时间讲课:中翌贵金属交易中心推出理财产品及理财平台:投资1000元-12000元,每天收益每天提取,58天连本带利返回2000元-26000元,动态收益更丰厚的宣传。散布公司合法性牌照、公章、文件;合法理财平台,合法微信公众号;公司注册资本、文件;以及App、商城;广州公司发布会现场照片和视频;央视13套对中翌理财的推广画面信息和光大银行合作文件;平安保险公司几千万担保等虚假合法信息。以高利回报为诱惑、利用传销金字塔模式发展下线。下线所交入门费分别转账给团伙各领导人进行瓜分。            中翌老大孙尚彬,为显示奖励机制的存在,制造一种真正能迅速暴富的假象,骗取更多的钱财,公开发朋友圈各种转账及赚钱信息。孙尚彬宣称公司共有服务器16台,我们是在他领导的第6服务器,平台网址:zhihttp//vip6.zyhlwlc.com。12月11号孙尚彬说平台改制,不再每天分红,改成周末分红,由最初宣传的58天一个周期改成58次一个周期,又于12月15号宣布平台维护不分红,一再拖延说12月25号恢复正常,在此期间平台开始慢慢关网,导致受害者与亲友4万余被骗。当受害者意识到被骗要报警时,孙尚彬称公司资金已被一个叫茜茜的头目卷走,之后快速解散了所有群。   另一名受害者名字叫星星(化名),是一名长春某高校大学生,很想自己赚钱。10月末一朋友介绍了中翌的投资项目,投资1000,两个月后可以收回2000,一个人最多可以投资1万2。在自己很想赚钱的急切心理下,加之对朋友的信任,把钱转到朋友支付宝,注册了中翌理财币的账号。花1000元买到中翌的账户后,每天可以得到27.2的现金分红,58天为一个周期,第42天的时候会裂变出一个子账号。从第42天开始,每天得54.4的现金分红,照这么算下去,58天的时候刚好得2000块钱。不拉人,每天领取分红叫做做静态;拉人加入的叫做动态,做动态有额外的收益,每天可以享受自己拉进来人的分红的10%。   刚开始每天都可以领到27.2的分红,星星觉得这是个赚钱的机会,就和自己的朋友讲,希望他们加入,很多朋友不知道怎么回事,基于对星星的信任,加之自己也想赚钱,就投资了,加入了中翌理财。最后平台也是慢慢关网,星星及其好友被圈走了12万之多。            受害者为笔者提供了该公司的奖金分配制度:   静态收益:   一次投资1000元中翌理财币,从第二天起每天分红68元。静态收益36天可回本,分红满一个周期58天出局,一周期可赚1000元。   满100元金币可以1比1提现人民币,或会员交易。日分红为6.8%(68/天)   一次性投资12000中翌理财币,从第二天起每天分红874.48元,58天出局,纯静态利润率117.7%,现金净收入14132   注:中翌理财币最小投资为1000元,最大投资为12000,每个人最多可开设12个账户,一个为主账户,11个为子账户。            中翌理财币动态收益   1. 直推奖8%   2. 管理奖:直推1代享受1代奖励,以此类推。最终享受11层提成。   1代10% 2代9% 3代8% 4代7% 5代6%   6代5% 7代5% 8代5% 9代5% 10代5% 11代5%   3. 报单费:2% 直推3人后成为报单中心,每单劳务费20元   4. 幸运奖:所有收入的40%可以用来提现(现金币)或者报单   所有收入的10%用来进入B网2-2,累计满500元自动进入B网排位,所有人按照进入的先后顺序随机排位。   每个在你后面进入的人会给你带来20元的纯收入,收满20层截止。   B网收入的20%累计够500元,自动复投一个B网点位2次排位。   5. A网所有收益的35%作为金种子,满1000自动复投一个点位。   5%作为平台管理费,5%税收,5%平台运作公积金。   6. 提现需扣手续费20%   该公司收益分为静态收益和动态收益,但实质上其动态拉人头才是其收益的唯一来源,没有造血功能,只靠拆东墙补西墙,用后加入者的钱支付给前面加入者的收益。一旦没有新鲜血液注入,创建该公司的老板无利可图,就会立即关网,卷款而逃。并且该模式为典型的传销模式,是法律所禁止的。   资料显示广东中翌贵金属经营有限公司即中翌,简称中翌贵金属,成立于2012年12月,公司注册资本人民币2000万元,是广东省贵金属交易中心第023号会员单位, 主要业务为贵金属现货交易及贵金属现货电子交易。            信息显示该公司的经营范围为:黄金白银制品批发零售、投资咨询服务、以及其他商品的销售,只是传统的商业经营,并无允许经营理财产品,私自经营已经违法。   该公司称自己是广东省贵金属交易中心第023号会员单位,笔者查询了这个贵金属交易中心,显示该组织只是个贵金属交易平台,加入又能代表什么呢?无非是给赤裸裸的传销穿上一件漂亮的马甲,忽悠那些没有辨别能力的百姓,华丽的身后,依然是其肮脏的嘴脸。   此类网络传销的诈骗推广方式是这样的:先弄一个某某网站,这个网站也是诈骗团伙分赃的肮脏道具,此类网站一般是近期内建立的,域名也是近期内申请的,页面设置简单,反应迟钝。然后拉人投资,并在各大社交媒介上刷和这个项目有关的资料,以假乱真。   以中翌为例:   1、在百度上写很多文章,有的内容清楚介绍中翌的“奖金制度”,有的内容给别人洗脑,目的是让别人误以为这是一个真实存在靠谱的投资项目、诱使别人投资。骗子深知大家的习惯:一般遇到什么不了解的新鲜事物,都会百度一下,并以百度出来的结果作为判断标准,所以骗子就根据我们的思路,事先在百度上放好这些内容,然后再向广大群众介绍,我们再去百度,就会误以为真有这么一回事,然后就中了骗子的圈套。   2、在微博上发类似、相关的资料和内容,误导大众信以为真   3、个人注册一些公众号,用公众号发一些具有煽动力、诱惑力的的内容,通过朋友圈传播。很多人会误以为像微信链接一样的内容具有权威性、会比较可信,实际上是很多别有用心的人在背后操作,他们这么做的动机就是诱使大家去投资他们的项目并参与其中去诱骗更多的人“投资”。   另外,微信公众号是某某公司的也不可信,也有可能是别人操纵的。现在注册一个公司不费吹灰之力,公司法改革之后,只需1块钱就可以注册公司。然后用注册的公司来以假乱真,骗取大家的信任。最终目的还是诱导大家投资,并参与行骗。   中翌理财币就是用高额的回报率来引诱人们,然后通过不断拉人头的方式来维持整个系统的运行,当他们把资金敛到一定程度或者资金链断裂的时候,就直接把网站关掉,卷钱跑路。   所有的受害者在这样的骗局中不仅坑害了自己的钱、也坑了朋友的钱、浪费了自己及朋友的宝贵的时间与感情。   中国反传销志愿者联盟提醒大家投资要擦亮自己的眼睛,切莫急功近利,毁了自己的信誉。   投资一定会有风险,所以掏钱一定要谨慎!

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