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湖北华中矿产品交易中心及会员单位现货诈骗

2018-03-10 01:00   来源:未知

  

 湖北华中矿产品交易中心及会员单位 现货 诈骗 ,天涯热

  一、事件经过

  2017年1月12号至2017年2月27日,我被湖北华中矿产品交易中心有限公司(以下简称“华中矿”)及湖北华中矿产品交易中心有限公司116号会员单位的业务员的虚假宣传所骗,在其交易平台开户做华矿沥青和大冶白银。他们的托不时的在群里给我展示盈利截图,在群里给群友们腾讯课堂讲课向我们鼓吹华矿沥青、大冶白银如何赚钱,与国际接轨,纽交所对冲,是T+0交易,而且是无限次交易,收益高达50%甚至更高。自2017年1月12日被业务员兼喊单老师文博拉入华中矿116号会员单位新创利信息科技大冶有限公司开户(帐号是116201612160075),我陆续投入50多万元,截止2月27日,一共被骗295856.24元。这是明目张胆的人为操控,其目的就是骗取我们的资金,从而达到占有我们资金的目的。他们以欺骗的手段虚构事实,隐瞒真相,设置骗局,以赚取高额手续费的同时还赚取客户亏损资金的目的,非法掠夺劳动人民的财产。非法现货交易平台作为一种精心设计的新型骗局,令许多人倾家荡产,严重影响社会和谐稳定,干扰正常市场经济秩序。(以下是诈骗犯罪工具,qq群跟庄做股票群号:22361848,喊单老师文博,qq838166109,微信号:w838166109。还有一个文博介绍说是华尔街回来的大宗商品资深老师成龙,qq395349599。

  湖北华中矿产品交易中心不具有现货原油交易资质,是冒充现货进行的非法期货交易七宗罪

  1、涉嫌诈骗。目前,证监会批准可从事期货交易的场所全国有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而湖北华中矿产品交易中心及其会员单位未经国务院证券期货监督管理机构核准,并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、做市商等交易方式,允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式,是典型的期货交易方式

  2、现货交易方式违规湖北华中矿产品交易中心及其会员单位采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易,违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。

  3、涉嫌合同诈骗犯罪平台明确表示为现货交易,资金第三方托管,且与国际接轨。而实际情况却有多违背,首先公司自始至终都与本人进行期货交易行为,其次,资金并未第三方托管,而直接打入了该操作平台帐户,平安账号:11014998336000是完全封闭对赌式操作。

  4、涉嫌诈骗犯罪采用非法的20~40倍高杠杆比例国家规定期货商品不超过12.5倍介绍时进行虚假宣传,高利引诱,夸大盈利,怂恿鼓动客户跟随喊单老师肯定赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财。湖北华中矿产品交易中心虚假宣传“银行三方拖管〞,交易场所只是开通了建行E商贸通,并未实行银行三方托管。

  5、湖北华中矿产品交易中心有限公司、会员单位及其代理商涉嫌电信诈骗。公安部公开的48种电信诈骗犯罪案件中的金融交易诈骗:犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金。湖北华中矿产品交易中心有限公司、会员单位及其代理商以电信诈骗方式在网上发展客户。由代理商员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,骗取我信任后,引导我在华中矿产品现货交易平台开户注册,投入资金,对大宗商品标准化合约进行集中连续交易,诱导频繁操作、反向扛单操作,骗取我财产295856.24元。

  6、冒充分析师,投资顾问,诱导客户做单。湖北华中矿产品交易中心有限公司及其会员单位新创利信息科技大冶有限公司违反《省人民政府关于印发湖北省交易场所监督管理办法的通知》(鄂政发〔2015〕43号)文第二十一条规定(交易场所不得直接或者间接从事:(一)发布对交易品种价格进行预测的文字和资料),设立技术研究部,对客户操作进行指导,对客户发送买入卖出价格建议。

  7、涉嫌偷税漏税。湖北华中矿产品交易中心有限公司为湖北省政府批准的现货平台公司,所得交易的各项费用没有提供相应的税务发票,涉嫌偷税漏税。

  二、齐心协力,依法维权。

  为了要回自己被骗的钱,为了不使后来人再上当被骗,不使中国被骗的“现货”投资人家破人亡,妻离子散,希望各位被骗者齐心协力,积极揭发湖北华中矿产品交易中心有限公司及其众多会员单位“现货诈骗”恶行,要求湖北华中矿产品交易中心有限公司及其会员单位退还我们被骗财产,使其不能在清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议部署清理整顿“回头看”工作中蒙混过关坑骗更多无辜的人。

  附录一:证据来源及目录

  权威丨湖北省人民政府批准设立专业丨专业操作平台,国际接轨安全丨三大国有银行托管

  hk.djkcml/hzky/?PC&t=3&p=PPC&406&d

  华中矿交所资质

  jiuzhe4.icoc.in/h-index.

  华中矿产交易中心

  hbhzmpe/

  haixiapex/default.asp

  shuidixy/company_info_68505314870502062017591311600505.

  湖北华中矿华矿全国招收会员单位

  86mai/sell/z00000/show-7163773.

  附录二:相关链接

  news.163/17/0108/20/CA9MQBK3000187VE.

  news.163/16/1216/19/C8E9P2E0000187VE.

  share.iclient.ifeng/news/sharenews.f?guid=4804c150-b9a9-4864-a77a-1a29b50a68fe

  mp.weixin.qq/s?__biz=MzI3MzMyOTM0OQ==&mid=2247483999&idx=1&sn=21891dd9fb9f4964474f7cb051c4dcab&chksm=eb25bff5dc5236e35bd80908ccade6c4e50634c33ca52f4d0ca722f1d4cfb43129625295a240&scene=0#rd

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