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续大连贵金属交易中心有限公司及会员单位深圳博亚财富管理有限责

2018-06-15 05:31   来源:未知

  

我们的春天,骗子的末日。做了坏事就会受到惩罚。法网恢恢,疏而不漏。给公安点?? 深圳警方逮捕非法期货犯罪嫌疑人115名 悬赏通缉“黄金投资教父” 4月12日,深圳市公安局经济犯罪侦查局通报,今年以来,查处非法期货代理商24家,刑事拘留犯罪嫌疑人404人,并且公布了15名正在通缉的犯罪嫌疑人名单,被称为“黄金投资教父”周里昂出现名单中。 近年来,炒白银、炒原油等违规变相期货交易活动在全国蔓延。据记者不完全统计,目前全国各地交易活跃的贵金属、大宗商品现货电子交易平台约有1200多家,绝大部分都采用类似期货的交易模式,并且,平台代理商与客户进行对赌,投资风险巨大。 严打非法期货交易 ? 深圳警方查处的深圳国银稀贵金属有限公司、广东国龙贵金属经营有限公司、浙江万心齐利商品经营有限公司等24家代理商正是大连再生资源交易所、广东省贵金属交易中心、浙江新华大宗商品交易中心等交易平台的会员。 根据警方通报,截至目前,深圳市公安机关依法正式逮捕犯罪嫌疑人115人,其中,以诈骗罪逮捕108人。 警方发现,这类非法期货交易场所、会员单位伙同代理商在网上招揽客户,由公司员工扮演“赚钱客户”、“喊单老师”等角色,通过QQ、微信聊天和直播间讲课等方式,诱骗客户在现货交易平台开户注册,投入资金,模仿期货模式交易所谓白银、原油等等。 交易平台提供的所谓“现货交易”采用标准化合约、做市商集中交易、T+0双向交易、高杠杆、保证金强制平仓等规则,实际上违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)等文件。 而代理商在经营中也存在欺诈行为。如被查获的广东国龙公司要求业务员以虚构的身份结识投资人,骗取对方信任,并且刻意隐瞒高额交易手续费,隐瞒对赌交易。把公司员工包装成“资深分析师”推荐给投资人,诱导客户频繁交易、反向操作,利用交易软件后台监控和影响客户交易。实际上,客户的交易对手正是自己的代理商,因此客户普遍亏损严重、公司巨额盈利。 去年11月28日,公安部和证监会在深圳联合举办证券违法犯罪案件执法培训班,期间公安部正式确定广东省深圳市公安局经侦支队、辽宁省公安厅经侦总队等五个单位为证券犯罪办案基地。 今年1月5日,龙岗分局组织刑警、经侦、网警、派出所共计300余警力,对龙岗区、龙华区利用炒原油、沥青等大宗商品交易实施诈骗和非法经营的涉案公司进行收网行动,共捣毁6家涉案公司,抓获犯罪嫌疑人58名,刑事拘留40人,缴获作案工具电脑83台。 “黄金投资教父”重返江湖 ? 4月12日,警方公布了15人的通缉名单,其中被称为“黄金投资教父”的周里昂出现在名单中。 公开资料显示,周里昂为香港籍,2000年参与设立了高赛尔金银有限公司并担任总经理,公司起初从事金条回购业务,2005年左右周里昂开始大肆宣传“黄金道”黄金现货交易模式。2006年,周里昂来浙江设立黄金对赌电子盘。周里昂还因撰写《黄金投资入门》受到推崇,被认为是黄金对赌交易的教父级人物。 2007年左右,由于黄金现货交易受害者众多,监管者开始清理这类非法交易。上海联泰黄金制品有限公司非法期货交易被上海警方破获。700多名黄金投资者在上海联泰损失了近三千万元。 上海联泰自设游戏规则,采取30-60倍的高杠杆交易,保证金不足时会强行平仓,收取双边交易手续费、过夜仓费等等,而且与客户进行对手对赌交易。这种交易模式与后来所谓“炒白银”、“炒原油”的非法期货交易一脉相承。 2008年4月,被称为“中国黄金期货第一案”的联泰地下黄金案尘埃落定,主要案犯无一漏网,五名被告人皆以非法经营罪被判处有期徒刑并处罚金。而从此以后,周里昂这个名字也开始销声匿迹。 不过,周里昂已经在国内播下了现货对赌的种子。资料显示,周里昂曾经的下属黄汉军在北京成立了西汉志(世元金行)黄金投资有限公司,另一名干将龙银参与设立了天津奥利孚国际贸易有限公司,后者组建了天津贵金属交易所。龙银与其他股东分道扬镳后,又参与设立了青岛九州商品现货交易中心并担任总经理。 2011年12月,为了防范金融风险,人民银行等五部委联合下发通知,禁止在上海黄金交易所和上海期货交易所以外,筹建黄金交易平台。不过,国务院同时发布了关于清理整顿各类交易场所38号文,其中明确各省级政府是省内交易平台的监管主体。这间接实现了地方交易平台的合法化,自此,各地现货交易平台如雨后春笋般纷纷建立。 在黄金禁令下,地方现货交易平台开始转向白银,近年来,又以金融创新和支持实体经济为幌子,纷纷上线原油、沥青、重油等等名目繁多的品种,交易模式仍然与国务院相关规定的相违。 绝大部分平台都没有真实商品背景,仅仅复制境外价格,炒作虚拟标的,沦为合法的“公开赌场”。不仅如此,平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相大量招揽投资者,并且操纵价格致使客户亏损。 在此背景下,周里昂重出江湖,设立了甘肃稀贵金属交易中心、深圳市中金汇通电子商务有限公司并担任两家公司的法人。 深圳警方表示,5月30日前15名在逃犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首、如实供述犯罪事实的,可以依法从轻或者减轻处罚,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。凡在规定期限内拒不投案自首,顽固不化,继续潜逃的犯罪嫌疑人,被缉捕归案后,坚决依法从重惩处。 警方呼吁,凡为犯罪嫌疑人通风报信,帮助犯罪嫌疑人伪造、毁灭证据,窝藏、包庇、资助犯罪嫌疑人的,将依法追究法律责任。对提供线索协助抓获或直接扭送在逃犯罪嫌疑人的有功人员,公安机关将按规定给予奖励。凡威胁、打击报复检举揭发人员、证人的,将依法从严惩处

(责任编辑:admin)

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