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江苏天雄投资管理公司非法集资诈铁证如山

2018-06-11 15:01   来源:未知

  

我们是江苏省天雄投资管理有限公司的受害者之一,近来我们不断向政府举报天雄公司涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗及吸收客户资金不入账等违法行为,并向南京市公安局报案。

  我们得到的答复是:目前,江宁区政府金融办会同各监管部门成立小组,对该公司展开调查,金融办对该公司负责人进行约谈,该公司聘请的律师团队正与投资人面谈沟通。我局江宁分局开发区派出所协同经侦大队,对投资人的信息进行登记。如仍有问题,可直接与开发区派出所联系。

  我们对所收到的回复和市公安局的做法表示不认可,原因如下:

  1.所谓的调查流于形式,只是走过场。有证据表明江苏天雄投资管理公司至少从2016年9月开始,利用历史借款抵押人身份资料及房屋照片,伪造借款合同及收条,通过酷宝盒网络平台转让所谓的债权,然后利用第三方平台将上述钱款转移至天雄高管及内部人员颜炳青、颜秉毅、颜春艳、魏玉洁、桑友梅、赵锦君、嵇玲玲、万从宝、王源泉、郭飞、胡传威、钱银杰、谢紫枫等人的私人账户。

  他们这种形成资金池的方式与国家监管和其网页公称的“天雄投资采用汇付天下资金托管模式,充值、投标、提现等资金的转入与转出均在汇付天下资金托管平台中完成,不会在投资平台中形成巨额的资金池,从根源杜绝卷款跑路的道德风险,保护投资人资金账户独立。”完全不符!

  这种以虚假标的债权转让募集资金的行为完全构成了非法吸收公众存款及诈骗。单单从这些人的姓氏看,他们很可能是以颜炳青(江苏淮安808信贷涉案人员)家族为核心的诈骗团伙。为什么相关部门不对天雄所谓的逾期标的的真实性、借款的真实性以及天雄核心成员之间的关系进行调查呢?调查的话,显然就会发现问题。

  比如:

  天雄公司宣称自己有第三方资金托管平台,不会在投资平台中形成巨额的资金池。但经过查找资金流向,明确显示出实际情况是,投资者在酷宝盒平台购买理财产品后,资金首先会打入第三方托管平台(目前为汇付天下),继而在很短的时间内,全部转入天雄公司的高管及内部人员的账户,并没有进入真实借款人账户,该行为与平台宣称的资金托管完全不符,已涉嫌非法吸收公众存款(刑法第176条)和吸收客户资金不入账(刑法第187条《修正案六》第14条)。

  上表是投资人根据债权转让合同和汇付天下资金去向整理的交易记录,从表中清晰可见,债权转让人全部为天雄高管和内部人员,最后资金也都流进了这些人的私人账户。其中债权转让人空白处,为已支付本息的项目,天雄已删除相关项目信息,无法查到。

  天雄公司在全国各大知名网站上进行夸大宣传,称其网上投资平台每笔借款均有真实抵押物品(房产、车辆等)。但实际上这些抵押物品,既没有抵押给投资者,其真实性也存疑。经过对平台发布项目的抽查和实际走访,我们发现平台有发布假标、重复发标、平台自融、无抵押标、利用非金融性担保公司担保等行为,这一系列行为已涉嫌集资诈骗(刑法第192条)。我们已经掌握许多铁证,文末附1仅为其中一例。

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  天雄网站上打了马赛克的产权证,此房在银行的抵押时间为2012年

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  天雄网站上打了马赛克的产权证和抵押房屋图片

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  天雄网站上提供的现场图片,墙上钟表显示时间为15:05

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  天雄网站上的图片,软件显示拍摄时间为2014.12.915:03,与上图墙上时间基本一致,说明拍摄时间为2014年12月9日下午,而借款发生在两年后!

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  投资人实地拍摄的图片

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  江苏天雄投资涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗铁证如山

  2.金融办对该公司负责人进行约谈的结果如何呢?

  所谓的约谈的结果如何呢?天雄公司到目前为止,既没有配合投资人追讨债权,也没有公开债权,而是急于低价收购投资人手上的债权。当然,他们也不敢公布债权情况,因为他们所谓的债权是假的。

  3.所谓的“该公司聘请的律师与投资人面谈沟通”的真相。

  自2017年6月11日开始,天雄公司在没有任何正当理由的情况下,开始擅自对所有项目停止付款,平台上没有发布任何公告及说明,造成投资者集体恐慌。直至6月20日,平台才发布公告,告知已暂停平台所有项目的线上支付,要求投资者必须签署一份协议,但公司拒绝透露协议的内容。

  投资者陆续赶赴南京后,天雄公司所聘请的一伙无良律师,自始至终没有跟投资人进行协商沟通,而是威逼利诱投资人签署一份对天雄方面没有任何违约约束条款的、单方面的不平等协议:投资者必须将投资全部本金以折价50%的方式,无条件折价转让给天雄,且折价后的50%本金还要分成6个月返还,这完全暴露了天雄公司侵吞投资人巨额资金的真实面目。

  此外,天雄内部人员还混在各个投资人微信群、QQ群里,散布不实信息,混淆视听,挑拨、离间,制造各种混乱与分裂,引导投资人觉得政府不作为,不相信政府,不相信公安部门,不相信司法公正,怂恿、唆使投资人去政府部门、各个机构聚众闹事。

  4.所谓的江宁开发区派出所协同经侦大队,将投资人信息进行登记。

  6月11日,天雄公司擅自对所有项目停止付款以来,陆续有投资人从全国各地赶来南京报案。6月26日,100多名投资人聚集南京,带着证据材料向南京市公安局经侦支队报案,请求依法立案追究江苏天雄投资管理有限公司非法吸收公众存款、集资诈骗及吸收客户资金不入账等违法行为。现场的投资人代表,也已经向经侦提供了许多线索和证据,沿着这些线索和证据查,应该能迅速立案、破案。我们手上还掌握了其他有力证据(文末所附铁证,为众多证据之一),愿意尽力配合警方破案。

  然而,南京市经侦支队不但没有按照《南京市人民政府处置非法集资工作领导小组成员单位主要职责》中要求的受理广大投资人的报案,还将广大报案人推给江宁开发区派出所。派出所只是让投资人做了一个简单的资金情况登记,并未受理报案。而此前,少量投资人来报案时,是予以受理,并做了笔录的,部分人还收到过受案回执。

(责任编辑:admin)

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