高官
文产 红图汇 体彩 笑话
央行
舆情 播报 街拍 影像
尚漫
娱乐 悬赏 荐新闻 文产网
写字楼
用车 食安网 揭秘 政务
银行
文明 名医馆 有约 面对面
产经
手机报 统战 图库 整形
当前位置:主页 > 写字楼 > 用车 > > 后台控制行情走势!福建中瑞信合商品经营有限公司诈骗客户资金

后台控制行情走势!福建中瑞信合商品经营有限公司诈骗客户资金

2018-06-15 00:30   来源:未知

  

交易平台:福建省泉州东南大宗商品交易中心有限公司  工商注册号:350500100066046  企业法人:叶孙福  注册地:泉州市鲤城区南俊路180号  电话:0595-36289999传真:0595-2839078  会员单位:福建中瑞信合商品经营有限公司  2015年08月底,被人拉进一个YY直播室房间号为67514562,说是里面的老师很厉害,能带着你们赚钱。后来有位叫曾情的管理(QQ号:353395270)加上了我,(看资料及后来聊天得知他是“东南大宗平台”会员单位“中瑞信合公司”的老师助理)之后就经常找我聊天,经常发一些获益赚钱的截图给我看。说这个很赚钱,买涨卖跌都能赚,没有什么风险。然后他跟我要了身份证及银行卡照片通过网络传给他,开户这些都是他给我办的,也没见过开户协议书、合同和风险书提示等文件,随后他把交易程序给我传来,按着他的指示打开程序输入(交易帐号:1111170001),然后他就通过QQ远程教我捆绑第三方托管了。(资金账号:4248229764)  做完之后,他说先入金50000,晚上有老师带,按着指示做就可以。就这样按着老师指示操作了3、4天,很快资金也就剩的无几了,亏了那么多,我非常紧张,我就不停问老师怎么回事,他说今天行情诡异,只是没想到今天的行情走势是出乎预料,还说亏这点没关系我能很快帮你赚回来的,并且要我尽快准备资金,他说你尽快加金我会很快就让你赚钱,他会跟公司商量并制定一套方案尽快帮我挽回损失(后来我才知道所谓的方案就是要我筹备更多的资金重仓操作),因我本人对交易一窍不通,只是出于对老师的信任,所以就多次按照王斯虎老师和曾的意思采取向家人借钱筹集资金按王老师的指令做单,多次做单造成屡次做单屡次亏损,且越亏越多,共出现3次很大损失,分别是5万、3.3万、1.7万,这3次亏损加多次小亏损共计亏损了141836.22元,照成自己生活紧张、负债累累,至今无颜面对借钱给我的家人。  后来通过新闻媒体、网络看了《2015.4.2[新闻直播间]公安部-一批网络投资诈骗犯罪团伙被摧毁》视频报道得知,这一切都是通过东南平台搭台、中瑞信合单位通过业务员以高额盈利率为诱,承诺有指导老师帮助操作稳赚,以此引诱客户投资。既不向客户提交风险告知书也不对用户风险承受能力进行调查评估,更不签定交易合同,只需客户提供身份证、银行卡,他们就远程控制客户电脑代为开户运作。配给的一对一所谓的帮助客户赚自已公司钱的指导老师,这些老师都是以重仓操作、反方向误导为杀手,然后威胁爆仓逼迫客户加金或抛单等手段造成客户重大亏损。更有甚者骗取投资人信任,套去客户帐号密码,以代理财包赚承诺名义将投资人帐户内的资金刷光或爆仓亏光。  下图是2015年09月11日的东南油走势与国际原油走势对比图,左侧是东南油走势数据,右侧是国际原油走势数据,图中明显出现了很大的偏差,试问在这样的环境中算叫投资吗?这是赤裸裸的后台控制行情走势来诈骗客户的资金啊!  现本人福建省泉州东南大宗商品交易中心有限公司及其111号会员单位福建中瑞信合商品经营有限公司(包辅导员及喊单分析师)违规违法与诈骗事实罗列如下:  1、涉嫌非法经营。  经营范围,其中并不包含成品油,并没国家批文及成品油经营资质和商务部批文,违反《原油市场管理办法》(需国家商务部审批),【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国办发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营。  2、涉嫌非法期货活动,以客户亏损为目的。  目前,证监会批准可从事期货交易的场所保有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,期货交易必须经国务院批准,并且必须在交易场所内进行交易符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。  3、现货交易方式违规。  该公司及其会员单位采用的T+0交易方式,周一至周五全天24小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的投机性太大,为了保证证劵市场的稳定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.),符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。  4、合同欺诈。  在该平台声称资金第三方托管,且与国际接轨。而实际情况却有多违背,首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为,其次,资金并未第三方托管,而直接打入了该操作平台帐户再次,该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨,而是完全封闭对赌式操作,以客户亏损作为整个公司收益,存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》第52条第5款,第54条及《民法》第58条,有下列情形之一的,,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。当事人有权要求法院撤销合同效力,即宣布合同无效,平台和代理商、业务员有义务退赔投资者资金。投资者和代理商、业务员不签有效协议,仅靠向银行账户划钱、下载平台客户端软件上网交易,根据《电子签名法》第五、六、八、十三、十七条相关要求,投资者与代理商的交易协议不符合有效电子签名诸要件,因此所谓的代理开户行为符合《合同法》第四十八条规定之情形,纯属越权代理,可判定合同和交易行为无效。  5、涉嫌欺诈顾客钱财  业务员在利用模拟盘操作截图,夸大盈利,然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财。业务员主观条件采用欺骗、隐瞒营销时夸大盈利进行与事实不符的陈述,发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励的公司制度又为主观动机提供了直接依据;客体要件则是在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己获利;客观要件则是直接责任人的上述得利行为是建立在客户的亏损上,危害了客户的权益,也危害了金融市场的秩序,根据《中华人民共和国侵权责任法》第2、3、4、5、6、15条,《中华人民共和国民法通则》第65条,第66条,老师喊单(不论对错)已造成侵权责任罪,民事责任罪,根据《中国人民共和国刑法》第266条,涉嫌构成诈骗。根据《刑法》第151条,第152条规定,三万到十万元以上数额巨大,情节严重的追究刑事责任。  6、涉嫌价格欺诈。  该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。  7、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。  该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采用非法的高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,在无从业资格证的陈老师喊单和业务员的欺诈下鼓动用户重仓满仓购买,加大爆仓风险,按《中华人民共和国侵权责任法》第二、六条相关规定,过失造成客户损失的从业人员,必须承担侵权责任,并按该法十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失。如果业务员被“开除”或“离职”,可视为逃逸或无力承担责任,代理商、平台作为受益人,须按该法二十五条规定给予适当补偿。补偿标准可按投资者亏损资金数额减去业务员由此所得之佣金乃至客户损失的余额厘定  其次,这是东南大宗商品交易中心体系榨取客户的钱财的更加隐蔽的手段。  他们榨取客户资金,可以通过人为调节这个指标(系统软件作弊)来实现,更可以通过设定不公平的交易制度来实现。从这个意义看,他们严格使用国际价格的目的,是想用外部无法改变的价格事实来掩盖其不公平的交易制度,从而让客户心甘情愿的参与不公平的交易。  此后在网上搜到了许多原油现货骗局,简直触目惊心,更是印证了心中的诸多疑虑,希望大家一起维权QQ2760281874

(责任编辑:admin)

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆