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大连再生银交易所涉嫌合同诈骗集资非法经营

2018-06-12 16:03   来源:未知

  

我在8月初收到一条短信 ,说是私募群, 我由于股票一直做的不好, 就加了加进群后 ,群管理小彤qq411686968要求下载VV说里边有老师讲课 ,房间里边分析股票分析大盘, 股票推荐, 当时出于学习心态,。 就进到vv房间802936朋友聚集地房间里, 听了几次课, 在听课的过程中, 群里很多人都在捧老师 ,说老师分析的太准了, 推的股票赚了很多, 而且qq里也有好几个热心人和我套近乎 聊天 , 并经常发qq消息说跟老师赚钱了, 让我进vv房间听课 , 开始听了他们讲的股票后感觉还行, 就每天下班或自己中午在单位不忙的情况下听课, 想着因为自己不太懂技术股票才亏了些钱, 群里边有好几个老师轮流讲课, 其中印象很深的就是张国华《张果老》qq113922100 ,安阳qq290966985 铁冠 龙威他们几个, 他们在授课过程中经常提到当前股市不好, 他们分析技术 竞价选股 送牛股签到的有指标赠送, 我也想做好股票就经常进去听了, 他们推的股票好多人都说赚了很多, 我当时股票都套着, 也下不了决心割肉, 就没动, 只是看看, 在听课10多天后, 有个老师安阳在讲课的过程中, 就把大家带到再生银里 在vv里有视屏开着, 他操作的界面就在大家眼皮下, 眼快的人看到老师的资产上千万, 都激动的不行 老实说股票市场现在不好, 哪有钱赚去哪, 说他做的再生银50g, 做了2年多了, 可以买涨 ,可以买跌, 不像股市, 买了套着当天出不来, 后来张果老老师说大家先不要着急, 这个市场因为不了解, 让他先去尝试, 如果好就带大家一起做, 群里张果老, 雄哥, 涛哥 ,不息, 老翁 ,小怡, 婷婷 ,海沧, 清风, 醉心客与如果云知道qq网名等经常和我套近乎 ,聊天 ,晒图 ,让跟单, 在8.26日, 张老师就在空间及vv里晒单说赚了十几万, 在随后的几次他们跟老师喊单中他们都嗮图说自己赚了, 有的说50万有的说20多万, 有的说十几万, 也有的资金少说只赚了几万, 我当时由于他们经常向我晒图 ,及老师在vv现场操后要求学员打出成本价, 后让他们分别看赚了多少, 很多人就积极响应发他们赚的金额, 接连几天都这样 然后群里好几个帅哥美女, 都问我 开户了没, 跟做了没, 我当时被他们这种盈利诱惑了, 然后他们说没领软件的赶紧又不收费找小范领, 小非农大非农都是傻瓜似的捡钱行情, 不要错过 ,我当时被他们晒单的盈利所引诱感染, 想着大家都赚了 ,我也试试 , 就领了软件进行网上开户, 开户的小范qq1615412344给我发消息, 说身份证正反面, 建行银行卡, 拍照, 然后照着填了一份声明, 开了户也没什么合同之类的, 然后引导我在网上和建行签约, 签完后, 我8.29开始入金11640 , 又试了下出金感觉没问题, 本想着少玩下, 试试 ,因为我对这什么都不懂 ,后来账户进不去, 联系小范, 他说最少5万, 少了不行, 我当时在聊天中他们说资金越多越好赚, 他们好几个说股市割了弄到这个市场了, 我就想着因为资金少怕赔钱的目的, 将股票割肉, 将股市钱以及信用卡套现的都弄到大连再生银账户中, 8月31日入金38000元,580元,75000元, 共计入金113580元。 在8月31日, 小非农数据公布前, 张老师喊单让买后, 我也跟着买了10手 他们都说赚了, 我看到账户红了3000元, 当时老师看到盘面在向相反的的说快止损, 我就止损, 当时还以为赚了3000, 后来老翁雄哥问我赚了多少 我发给qq群里老翁 ,他说我还亏了, 我才发现扣完费亏了194, 还有很多的扣费也看不懂, 到了晚上他们说小非农是傻瓜似的捡钱行情, 当时都说有数据能赚钱, 他们对老师信任度很高, 我也就在9.1号晚上8点半, 在vv里安阳老师qq290966985让空单进场, 4成仓, 我由于不会操作 ,群里都听老师的 而且老师说跟着做就要严格执行 老师说可以加到7成仓位, 老师号召大家下完单后, 让大家慢慢等待行情的变化, 我就在那等着, 没几分钟, 就发现行情向老师说的反向运行, 我当时看着, 心里就特别的紧张, 看着账户的钱不停地亏亏亏, 心里很着急, 过了好久也没见老师让止损, 过了20多分钟后, qq群里及老师在vv通知大家止损 , 我赶紧平仓 ,当时也不知亏了多少, 因为账户里我也不知怎么看 因为是亏了当天晚上一夜没睡, 不知怎么办了, 到第二天银行结算出来 我才发现一下亏了-50750.40元, 我当时心脏都不好了, 头皮发麻, 心虚的不行, 整个人都接受不了这个事实, 又怕老公发现, 这可是我老爸的养老钱55000加上我套现的一部分, 剩下的就是我的仅有的一点私房钱, 我当时欲哭无泪, 极度伤心, 不知以后怎么面对漫长的日子, 上班都没一点状态, 心情很沉闷, 已经影响了正常的工作生活, 随后我找开户的小范, 给他说你们让客户开户什么也不教让我一晚亏了5万多, 他当时只发了个表情, 什么也没说, 我当时很生气, 作为开户人员 ,在引导客户开户中应该提示交易规则 ,手续费的收取比例, 及风险提示 ,可开户员小范很多都没有告知我, 而且手续费是怎么收, 差点, 我到现在也不知是怎么会亏那么多, 在亏了之后 群里几个包括张国老老师还不停地 ,让我继续跟单 ,他们做单很频繁 由于我亏得太多怕了, 有几次没跟, 他们都说亏了有数据可以赚回来翻本我说我是彻底怕了。 后来他们有晒图说跟着赚钱了,又在诱惑我跟单, 我告知他们我胆小, 怕了,没钱了, 后来群里的几个平时聊天晒单的都不理我了。随后我就上网搜了关于大连再生银, 有很多负面消息,说老师故意喊反单自己拿回扣, 我在经过前两次后亏钱后想自己做一把捞点本 就抱着试试看的心态,再9月7号早上自己买入空单,后来由于急着要上班 ,在路上手机信号不好怕手机不会买入卖出造成巨额亏损, 就又平仓后亏了-10463.12元。 然后上网了解一些资料 ,有很多平台都是涉外经营在引诱客户在进去做这,老师故意喊反单,有许多托在诱惑客户,然后他们从中间抽取利益。很多被诱惑进去亏损很严重,有的家破人亡,我看了很惊心,然后到银行咨询了下,工作人员告诉我你剩的钱赶紧出来不敢弄了这市场是杠杆很多人都亏。我也搞不明白,为何群里很多都赚钱晒单就我亏钱,后来了解到这其中的很多内幕。一、大交所涉嫌非法经营期货1、制定T 0、标准化合约、集中竞价、做市商等。 2、平台保证金杠杆交易(保证金为3%)、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中命令禁止的行为,实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。 3、交易软件上并没有 交割 这一交易选项,只有(合约)订立和转让。交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。 4、没有按照合同约定进行白银实物交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为,完全是虚拟交易,完全没有进行实际交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。 综上,大交所平台违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令;违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则;违反了 间隔五日成交结算 的T 5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,涉嫌非法经营变相期货,为非法平台。 二、涉嫌合同诈骗 1、首先,隐瞒真相。在报案人签约开户时,大交所、会员单位盛汇天下公司及其广州分公司均没有告诉报案人这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的 赌博 游戏,没有告知他们说的炒白银、原油没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。 其次,欺诈行为使报案人产生错误的认识,以为是正规合法的投资。 最后,通过欺诈行为,把受害者的钱,在软件上走个形式就占有了受害者的资金。从而使报案人的财产受到损害。没有合法的白银、重油存货,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,完全是不公平的数字游戏。 2、客户的资金并未按照合同约定由第三方存管 依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了大交所平台对公账号。 三、涉嫌集资诈骗 1、公司违反了国家正常的金融管理秩序 大连再生银是大连再生主要的非法白银业务,投资人的所有资金全都在交易所公司帐户内运转,根本没有进入到现货市场。交易所按比例提成客户交易的手续费和点差,而且这套软件系统随时对会员单位开放所有权限。 2、大连再生其会员单位以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,从不告知任何风险,诱导受害者进行投资。 事实上大连再生把投资做成了对赌,手法隐蔽,发展了那么多的黑心会员单位,会员单位再把无数投资人骗入赌局,让投资人与会员单位对赌。这是一场怎样血腥的对赌?看别人的底牌,借对方之手出牌,想怎么玩你就怎么玩,从头到尾不是在对赌了,纯属恶意诈骗客户的钱财不是吗?那些指导老师的工作一方面是让投资者在交易中赔钱,一方面是诱使投资者频繁交易,不仅帮平台赚取了高额手续费,同时自己也可以提成,最终,投资者投得越多,赔得越多。这类所谓的大宗商品交易,所有产品根本不是可以获利的正当投资,而是必赔无疑的陷阱。 四、严重超经营范围(各公司经营范围请见附件) 经通过全国企业信用信息公示系统查询,大交所没有现货黄金/白银或期货的这类经营范围,而盛汇天下虽有黄金现货销售经营范围,但亦没有白银现货或期货的经营范围。 五、涉嫌非法经营白银 《中华人民共和国金银管理条例》第七条:在中华人民共和国境内,一切单位和个人不得计价使用金银,禁止私相买卖和借贷抵押金银。第八条:金银的收购,统一由中国人民银行办理。除经中国人民银行许可、委托的以外,任何单位和个人不得收购金银。虽然历史上,国家对金银的规定有过多次变动,但是根据 上位法优于下位法 后法优于前法 的原则,完全应该遵守2011年的《中华人民共和国金银管理条例》中的上述规定。而大交所及会员单位盛汇天下公司明显违反国家法律的强制性规定。 六、虚构现货交易事实 该公司虚构的现货白银交易,既没有仓储和物流,也没有买卖交割单,完全就是虚拟交易,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约,与现货交易不符。 七、会员单位盛汇天下公司及其广州分公司 1、代理违法平台,未经省级金融办批准。 2、误导受害者反向操作导致投资者爆仓资金亏损赚取客户巨额亏损资金(行内称为头寸) 头寸 。 3、会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,最终占有客户头寸的目的,非法获利数额巨大。 4、违反国家正常的金融管理秩序。放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。

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