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深圳瑞泰投资顾问有限公司现货诈骗 骗子负责人张耸

2018-06-12 05:00   来源:未知

  

  平台:陕西新丝路大宗商品交易中心有限公司  168号会员单位:深圳瑞泰投资顾问有限公司  会员单位负责人:张耸 421083199006050457 湖北洪湖人  公司地址:陕西省宝鸡市金台区东风路53号  网址:  一、被诈骗经过  交易平台:陕西新丝路大宗商品交易中心有限公司(以下简称“交易所”) 伙同 会员单位:深圳瑞泰投资顾问有限公司(以下简称“会员单位”),在国务院没批准的情况下,违反  国发(2011)38号  国办发〔2012〕37号  证监发(2013)74号  规定:除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外、任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  证监办法(2011)110号  商务部令(2011)3号  规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续交易、挂牌交易;权益持有人累计不得超过二百人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于五个交易日;凡国家金融监管机构审批通过的交易所,资金必须由银行第三方托管。  综上所知,其经营模式完全是违法并且带有欺诈的。  交易所及会员单位将非法的经营,包装成合法的投资理财串通一气进行网络诈骗,虚构资金第三方存管,骗取我的信任后,在不知情的情况下,向其指定的账号转账;  具体为:2016年9月份我认识了深圳瑞泰投资顾问有限公司的业务员,她先以朋友关系相互交流,后频繁发交易盈利截图,以夸大收益的方式大肆宣传公司的创新交易模式,实时行情走势,预测未来走势及指导操作,晒客户赢利图,某老师喊单业绩等,她在微信聊天中不断宣传:现货原油如何赚钱,先小资金开户做就能保证赚钱,有的能赚几倍,几十倍,甚至更多,说公司是大公司,业内有知名度,有影响力,资金是有银行三方监管的,尽管放心,已经为我找好老师了,没有问题,投入的钱越多,赚的越多等言语的怂恿和夸大宣传,见我迟迟没有动静,后诱导说跟公司申请3万元即可激活迷你账号。在迷惑性的言语下,她通过QQ远程指导我开户,实际开户过程是:通过建行网银转账3万到我名下的平安易宝,再通过平安易宝划拨3万元直接到交易所账号,随后QQ给我发来了开通的账号密码。  后面陆续通过叫我加仓的方式,总共导致我向交易所转账4万余元。  以上犯罪事实符合:公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗的46条,电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。  二、诈骗及非法经营性质明确  1、“伪造资质进行诈骗”。公司声称具有交易资质,而其实际并无正规批文。无现货的资质证明,诈骗团伙无国家允许做现货的正式批文,无国家允许做原油现货和原油期货,原油品种的正式批文和经营许可资质。  2、“没有实际履行能力”。公司仓库仓储情况与实际不符,根本没有货物,也没有实物交割。  3、根据国务院国发[2011]38号,国办发[2012]37号,证监办发[2013]111号可知,交易所违法了上述文件中的“禁止以集中方式进行标准化合约的交易”的规定,可以推出该交易行为是属于违反《期货交易管理条例》第四条、第六条的禁止性规定,而《期货交易管理条例》是标准的行政法规,其第四条、第六条的禁止性规定符合法律上的效力性强制性规定,根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第(五)项规定:违反法律、行政法规强制性规定的,合同无效;第五十六条“无效的的合同或者被告撤销的合同自始自终没有法律的束力”及第五十八条“合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿”  综上所述、足够证明平台为达到非法占有本人财产的目的,利用欺诈手段,在软件上走个形式就骗走了我的资金。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚证据充分应当以诈骗罪追究其刑事责任!  陕西新丝路大宗商品交易中心有限公司与其会员单位深圳瑞泰投资顾问有限公司,一起布局诈骗投资者钱财  1、其以现货原油,茶叶,咖啡等名义诱骗客户像其公司账号转账,资金没有任何第三方存管,都是忽悠人的,可向银行证实。  2、交易软件没有任何监管,他们完全可以后台操作,并且价格也是他们自己说了算,客户的资金不会流入市场对冲,只是软件上的一个虚拟资金,想让你赚你就小赚,想让你亏也可以瞬间改变行情,然后第二天再把线路图改成跟国际一样的,但实际每秒的波动都是他们随便改的  3、并且通过所谓的老师反向喊单,让你不断加仓、补仓,直到你血本无归,你还以为是投资失败了,等你醒悟过来,他们早就拉黑你跑路了  4、深圳、江苏等地的警方已经抓了很多平台跟会员单位的人,相关报道可以自己搜索  5、针对被这样以投资名义诈骗的,都可以提供报案、立案、投诉、举报来全额要回损失。  6、如果你是客户并有幸看到这篇文章,及时收手,赶快加入我们的维权队伍,一起讨回本钱,群内已有几十名网友立案了,已有20%群友全额追回,均是通过正常不花钱途径由警方协助追回,群号628039989。

(责任编辑:admin)

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