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销售净水器能全返的传销组织层级多达115层

2018-12-08 15:47   来源:未知

  

【直报网北京2月26日讯】(人民公安报)去年10月,经过7个多月的缜密侦查,山东省商河县公安机关成功破获“3·24”特大网络传销案,捣毁该组织设在河北霸州的总部,抓获包括该组织管理者李某在内的15名主要犯罪嫌疑人,冻结资金账户39个。该案涉及全国32个省区市,涉案金额10.9亿余元,注册会员近10万人,传销层级多达115层。

去年3月,商河县公安局接群众报案称,有人以销售赫柏绿源净水器能全额返款的名义进行传销的线索后,迅速成立专案组,围绕资金流、网络数据、骨干人员展开全面侦查。民警发现,犯罪嫌疑人李某纠集其他7名骨干人员,搭建“赫柏绿源会员办公系统”网站,通过购买1单(2080元)、4单(8320元)、12单(24960元)赫柏绿源饮水机三种方式成为赫柏绿源公司的注册会员,取得“消费者”“经营者”“加盟店”等级别会员资格,并按照加入、推荐关系组成上下层级关系,通过多种奖金形式,激励会员以“拉人头”方式层层发展下线会员,以获取高额返利,号称购买饮水机可获全额返本,涉嫌传销犯罪。

(高仿品牌鞋薇芯Ldph6688)面对网络传销犯罪手段隐蔽、犯罪技术含量高、运作模式复杂、资金流查证难度大等一系列难题,专案组先后辗转三省五市,查询涉案账户130余个,打印交易账单重量累计90千克,查明了涉案资金流向,涉及账户的基本情况、资金流量和存量,涉案公司的组织体系和管理层人员架构,以及搭建的网站服务器功能设置地址及维护技术人员等情况。4月12日,专案组获悉该传销组织多名骨干正在举行“招商会”的线索后,迅速启动抓捕收网预案,组成10余个工作组分赴霸州、石家庄、沈阳、德州等地,抓捕骨干成员与查控资金同步进行,一举摧毁了该网络传销组织。

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