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重磅:传北京限制所有P2P高管出境

2018-09-12 18:12   来源:未知

  

2018-9-12 15:02 上传

据称,该平台目前处于正常正常经营,而遭到限制出境的该位高管并非平台法人,而是一名风控高管。此外,据上述遭边控人员称,限制出境政策并非针对个别平台,而是全北京范围内的P2P平台都涵盖。如果上述传闻属实的话,那此次监管部门采取的限制出境措施将影响到行业一个很大群体。北京金融局2017年底披露信息显示,在实施清理整顿阶段,北京市金融局已向在营网贷机构(不含在京分支机构)发放事实认定整改通知书近400份。按每家平台核心人员10位计算,4000名行业精英将在监管核查期间不得出境。如果范围扩大到所有员工,受限人数会达到数万人。据某媒体了解,上述传闻基本属实。有知情人士透露,北京监管目前对P2P实施严管,当平台出现预警或者出问题后,监管部门会对平台所有从业人员进行调查,即便平台工作人员辞职离开后,平台再暴雷,工作人员也要协助调查,有问题的还会面临罚款甚至刑事责任。

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2018-9-12 15:02 上传

该人士称,接下来,北京的P2P高管和员工,可能都要统计花名册进行备案。在最新北京市金融局下发的《自律检查、行政核查材料清单》中,就明确要求P2P平台统计所有高管和员工的信息。9月5日凌晨,上海“永利宝”、“火理财”平台的犯罪嫌疑人洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回国。此外,阜兴系实控人朱一栋8月29日被押解回国。阜兴系私募产品兑付逾期金额高达180亿,朱一栋此前于6月底失联,被证实潜逃海外。8月7日,上海公安成功抓获“联璧金融”案主要犯罪嫌疑人侬某,并于8月7日押解回国。8月24日,深圳佰亿猫金融服务有限公司(佰亿猫)涉嫌非法吸收公众存款,其老板之一何某7月16日逃到境外,已于8月23日落网。据不完全统计,目前仍有近40家平台实控人在逃。其中包括卢立建、邬再平、李振军、王宇宏、李永刚、孟德禄、郑彦森等人。卢立建为温州帮核心角色,其涉及平台包括人人爱家、投之家、壹佰金融、中科金服、蛙蛙在线,聚胜财富、翡翠岛理财、火钱理财等,均已暴雷。邬再平为唐小僧实际控制人,在唐小僧暴雷之后,于6月16日逃跑。李振军李振军是投融家、多多理财、萌小新实控人。7月9日,香港上市公

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