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大连贵金属交易中心还我血汗钱必须严惩铲除社会败类_新三板

2018-10-28 14:19   来源:未知

  

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     涉嫌单位:  1.大连贵金属交易中心有限公司。法定代表人:周景锋 电话:13798425689 ,注册地:中国大连市中山广场4号大96,(实际地址大连市中山广场4号大连宾馆首层)组织机构代码号:56550707-9邮箱: [email protected]网址:。  2.深圳市盛世腾飞资产管理有限公司。法定代表人:陈斌。电话:18675537905 ,注册地:深圳市龙华新区民治街道民治大道海韵大厦15楼1509室,注册号:440301114423596,组织机构代码号:35878272-1邮箱: 。( 深圳市盛世腾飞资产管理有限公司是大连贵金属交易中心232号会员单位)  交易号: 232918000836891  事实与理由:   一、 嫌疑人涉案事实和行为  2016年5月5日,在微信上,一个昵称为婉婷(在后面经过我的反复思考,证实她其实就是一个托,是深圳市盛世腾飞资产管理有限公司的业务员)的人给我发消息,要与我认识说是一起炒股的朋友做交流。因为本人那个时候也是在做炒股,所以我们加了微信之后交流。这个人自称王婉婷,在广州做全职太太,丈夫是开公司的老板,而她自己就一天随便玩玩,天天睡睡觉玩玩股票,到处去转转,然后微信朋友圈也上传很多吃饭游玩的照片。在后来的聊天中,她不断游说我去新浪畅聊软件中的一个房间听课,说是里面有老师天天在授课说股票的知识,说老师怎样怎样的厉害。我一开始由于自己的时间原因而且也不想去听那些乱七八糟的东西,时间长了平时聊聊家常,然后我有一次就心动了,就去了房间里面听课。确实在软件房间里面有好几位老师说的有头有脸的,天天上课。而且边上课,王婉婷就不停推荐其中一个老师(微信号:飞翔),说他如何如何牛逼,大势给宣传,说也可以加那老师微信,说是我可以叫那位老师帮我分析个股,说老师很热情,很愿意帮忙,当然我也就加了(5月18日)飞翔老师的微信,我也平时会发一些股票过去让他给我分析一下,飞翔老师也非常热情,每发一只股票就会给我作个指示。时间长了之后,老师讲课讲着讲着会不时地给我们穿插一些现货原油、现货沥青的知识,说现在股市不好做,而且股票只可以买涨不可以买跌,而且股市行情不好把握,说炒现货可以随便买卖,而且资金也安全,说是有第三资金托管的,买涨也可以买跌,而且国际行情很好把握等等,反正总之就说炒现货非常赚钱,而且来钱也非常快。后来飞翔老师就说要带我们实时做单,教我们怎么开户,我一开始觉得我就炒炒股票行了,不去做其他不知道的东西,想安安稳稳的炒自己的股。那个时候王婉婷就不时跟我说叫我和她一起去开户一起跟着老师做单,说老师很有把握,关注了那个老师很久了。我还是不为所动,而且那段时间老是也不讲股票了,我也就没有听课了,王婉婷开了户之后天天给我晒炒现货沥青的账单说今天赚了多少多少,说这些都是跟着老师做单赚的,时间久了我也就心动了,因为我是经历过去年熊市的人,我也想快点把自己的本收回来,所以我就在6月17日,王婉婷的指示下注册了账号,连注册网址都是她发给我的,注册好了之后她就叫我加一下听课房间里面所谓的王助理的微信,说叫他带着一起怎么签协议,怎么去跟银行签约,怎么去激活账户等等一系列操作。就连激活网址都是他给我的::16936/SelfOpenAccount/account/toLogin.action当天我完成了建设银行的“E商贸通”签约,在大连贵金属交易中心有限公司的232号会员单位(深圳市盛世腾飞资产管理有限公司)开户并入金64500元进行现货沥青投资。我本人没签协议书,也不知道交易手续费是多少。整个过程没有模拟,也没人教我如何止损,全凭飞翔老师指令操作,一开始跟着飞翔老师带单我也小赚了一点,然后飞翔老师就说作现货资金要大才能抗风险,才好操作,不断地催促我要加钱,其次王婉婷也不断地跟我聊天说她今天加了几十万,明天加了几十万等等,说要按照飞翔老师指示才能赚大钱。终于在6月24日的时候我又加了67000多,每次交易扣除近8个点差的手续费,自认为一段甜蜜的日子到来了,我的资金由大约13万赚到了19万。后来老师更加要求我们最低30万才能带我们做单,说是有一波大行情等着我们。我凑了20万跟飞翔老师说好话叫他带我,然后王婉婷她说她跟飞翔老师认识的说可以跟老师说说好话带我。终于那波大行情来了,我短短的几天功夫由20万爆仓变成了8万,此时王婉婷安慰我,说飞翔老师也不全对,也有错的时候,然后飞翔老师也说自己没有判断好,说是自己的失误等等。我曾跟老师提出过平台K线与国际盘不同步,会卡盘等现象,他说那些都是正常的(后来才知道数据是后台可以控制的)。我休息了一个礼拜后,我还是想把自己的钱给赚回来,那段时间王婉婷还是不断地每天给我晒赚了多少钱的截图,然后还有说要加钱再干一番等等的话语,最后我的钱不断地往下少,最后只剩下1万不到。期间王婉婷还是在不断地安慰我,飞翔老师也在诱惑说些安慰的话。截止9月23日,我一共亏损138819.05元。后面我不断问飞翔老师一直得不到回应我才意识到被骗。  后来通过网上查找,搜到一个受害群体,加入这个受害群的聊天,才知道交易平台打着现货交易的幌子实施网络金融诈骗。交易所、会员单位和代理商根本就没有真实的现货交易,只是通过网络技术做了虚拟的交易数据,交易平台在后台控制,手段极其恶劣,而且资金第三方托管需要查证。从国家商务部的咨询回复中我了解到,国内还没有申请经营沥青资质的交易所,任何交易所及会员单位的现货沥青交易都是非法经营。据我这段时间收集的资料,全国各地已经有很多人上当受骗,金额巨大,都是从几万到上百万的数额,对社会及个人家庭造成了极其恶劣的影响。  大连贵金属交易中心有限公司232会员单位(深圳市盛世腾飞资产管理有限公司)代理商利用非法电子平台,只通过业务员和喊单老师微信喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损,导致客户巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有的行为,涉嫌合同诈骗罪。他们所说的资金由银行三方监管事实上,仅仅是与银行网上签订的“E商贸通”(建设银行)或“平安易宝”(平安银行)给客户一个所谓的席位,仅仅为结算关系,在这个上面扣除手续费,点差,仓息等,打印银行流水显示的是资金直接进了交易平台账户(大连贵金属交易中心有限公司建行E商贸通账户232918000836891不是流向任何第三方)  我为什么要报诈骗,有几个原因:平台和会员单位不具有原油、沥青期货交易资格而进行虚假宣传,诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成诈骗罪。其次,“现货沥青、现货白银骗局”通过签订《客户协议书》实施,所以可能触犯刑法第二百二十四条在签订、履行合同过程中以其他方法骗取对方当事人财物的规定,构成合同诈骗罪。  1.公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗  电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。骗子通过假身份证利用QQ、微信等诱骗报案人投资,通过互联网远程帮助报案人开户,安装交易软件,虚构现货原油交易事实,通过虚拟平台交易,达到骗取报案人钱财的目的。  2.虚构资金第三方存管  骗子承诺银行第三方存管,资金安全。实际情况,只有股票,期货才是真的第三方监管,需要客户、交易所、银行三方签署纸质协议,而骗子使用的只是银行的一个转款通道,资金第一时间到了骗子账户,骗子可以随时提款逃跑,经咨询银行客服解释说,根本就不是第三方存管,就是转账平台,并且银行不负责资金监管。而骗子公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了骗子账户,然后在通过虚假交易,只是在软件上走个形式便转入了骗子的账户。  3.虚构现货交易事实  虚构商品沥青、白银,其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。  4.虚假交易软件  骗子承诺引用国际走势,实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具。  5.冒充分析师,投资顾问,诱导报案人做单  承诺安排分析师一对一的指导做单。分析师,喊单老师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户的亏损和高额的手续费。骗子反侦查能力增强,扮演盈利者发布虚假信息,团伙作案,用虚拟软件虚构盈利迷惑诱导被害人,开户交易。  6.隐瞒事实虚假宣传  开户时,只是提供了身份证照片,银行卡照片,骗子远程开户,远程安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易,骗子网站宣传,省发改委立项,省商务厅,金融办批文,后经证实都是虚假的宣传,根本就没有任何批文。  7.虚拟交易客户  一手钱一手货才是现货交易。而真实情况是没有交割单,没有交易数据,没有交易对手的一个封闭市场。就是会员单位和客户的对赌,对手就是会员单位。说白了就是平台设计了赌局,会员单位和客户对赌,平台从中抽头盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,为了自身利益为了骗取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到赚取更多客户亏损的资金的目的。  综上所述,足够的证据显示平台会员单位为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,精心设计骗走个人资金138819.05元。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1、2条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。  二、本案中所涉相关法律规定:  《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。  《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一、二条规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:  (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。  《中华人民共和国合同法》第五十二条 有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。  商务部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会《商品现货市场交易特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:(一)协议交易;(二)单向竞价交易;(三)省级人民政府依法规定的其他交易方式。本规定所称协议交易,是指买卖双方以实物商品交收为目的,采用协商等方式达成一致,约定立即交收或者在一定期限内交收的交易方式。本规定所称单向竞价交易,是指一个买方(卖方)向市场提出申请,市场预先公告交易对象,多个卖方(买方)按照规定加价或者减价,在约定交易时间内达成一致并成交的交易方式。  国务院《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)明确规定:健全管理制度、严格管理程序。自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。  《期货交易管理条例》  第八十九条 任何机构或市场,未经国务院期货监督管理机构批准,采用集中交易方式进行标准化合约交易,同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的,为变相期货交易:(一)为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的;(二)实行当日无负债结算制度和保证金制度,同时保证金收取比例低于合约(或者合同)标的额20%的。  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,报案人认为:  涉嫌人和大连贵金属交易中心有限公司主观上存在利用报案人对金融、法律、法规、政策不懂之处,诱骗案人签署违反现行法律、行政法规的强制性规定的客户合同,并通过与事实不符的陈述获取报案人信任,令报案人参与其平台上的交易,蒙受损失。涉嫌人在交易平台、会员单位或者代理商的“激励”政策下具备作案动机,其行为在事实上涉嫌诈骗与合同诈骗,对报案人造成的损失也达到立案标准。为维护法律的尊严和个人合法财产权益不受侵害,报案人恳请公安部门对上述涉嫌人和涉嫌单位予以刑事立案侦查,依法追究其刑事责任!  以上所诉全部属实,本人愿意承担一切法律责任!希望看到此贴的难友共同与诈骗集团抗争到底。且本人已于2016年12月12日向当地公安机关报案,并已经立案。 本人qq:954521401

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