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揭秘福建海西商品交易所现货交易为名非法期货集资诈骗

2018-05-21 21:28   来源:未知

  

@天涯日报 @主播天地 @天涯文学 @精彩活动 @天涯新闻众评福建海西商品交易所以现货交易为名行标准化合约集中式交易之实,开展非法期货非法集资的犯罪活动,采用设局绞杀客户的方式将非法集资款切换成非法占有资金。致全国上当受骗民众上百万人,涉骗上千亿元。其中,受害人陆建忠,交易帐号18999000009,QQ605745429被骗6万元。

福建海西商品交易所组织策划的非法集资骗局致投资人血本无归。我们一次次投诉福建省金融办、银监局、证监局,均石沉大海,无一回应。究其原因,海西非法平台有着深厚的官员背景做支撑。去年12月5日,福州市政府副秘书长、金融办主任江海在视察海西时,称赞海西商品交易所是福州金融建设功臣。难怪全国受害者臆断,各类交易场所的所谓“金融创新、先行先试”,没有政府高官作权力寻租是做不起来的;没有金融办、银行支付、监管部门、公安警方等部门官商勾结、狼狈为奸也是做不下去的。

现货交易是以单向竞价、实物转让为特征的拍卖交易,要求实体市场、实物交收、实名挂牌,挂牌5天后方可成交。中国证监会发言人指出:现货是100%实物交收的交易,期货必须经国务院批准。现货在一定时间内价格是相对固定的,无需秒秒盯盘,只有期货才需要时刻盯盘。发言人打比方说:你到菜场买菜,买完就走,这就是现货。你从早上到晚都在讨价还价而不以买菜为目的那就是期货。海西商品交易所非法集资的特点是:网络虚假宣传,虚拟交易帐户,电子匿名交易,诈骗公众财产;不以销售实物商品、实物拍卖交收为目的,采取承诺收益率方式代理财喊反单绞杀客户。这是一种新型的集资诈骗手段。福建海西商品交易中心利用现代电子网络技术构造“虚拟现货交易平台”以非法期货的方式进行非法集资,在设局绞杀客户后再通过银行电子支付平台洗钱转变为非法占有。一、虚假宣传,诈骗招商。(一)、海西商品交易所会员机构的骗子“挂羊头卖狗肉”宣称海西交易平台是政府批准平台。而期货交易必须经国务院或国务院监管机关批准。国务院2011第38号文件早有禁令“除上期所、上金所外任何单位或个人不得从事集中式标准化合约交易”,我国《期货管理条例》也明确未经国务院批准擅自从事期货交易的应以非法期货论处。(二)、海西商品交易所及其会员机构的骗子宣称交易资金实行第三方银行存管监督更是欺骗。经查询福建建行,海西商品交易平台根本没有与福建建行建立第三方存管合作。只是一种类似于收费支付的普通中转支付,而且在投资人不知情的情况下被强行开设虚拟交易资金帐户作为银商转帐任其绞杀。投资人一经入金,这钱就瞬间进入了银汇平台的结算账户里去了,至于资金流向建行称也不清楚。此属非法集资并涉嫌诈骗。(三)、汇银平台及会员机构的骗子宣称保证金履约“以小博大”也是期货交易制度之一(现货必须有实体市场、实物交收,一手钱一手货的现金交易)。此为虚拟诈骗机制。(四)、海西商品交易所会员机构的骗子宣称海西商品交易所交易平台实行T+0模式22小时交易,可反复下单连续挂牌,买空卖空,当天无负债结算。所宣传的这些交易机制均属非法期货交易制度的一种非法集资手段。二、非法经营,设局诈骗。1、伪做市商分散柜台非法期货。此为投资人不能和真正的买卖商家对接实物交易,投资人只能和海西商品交易所会员对赌,做的是买空卖空“伪市商”,对方既不是买家也不是卖家,就是一个“伪市商”非法集资大骗局。将非法集资到手的钱,采用绞杀的方式实际非法占有。2、集合竞价的集中式合约交易。此为通过买家和卖家对固定报价合约提供履约保证,在电商交易系统即时买卖绞杀客户。而为了达到平台绞杀集资款的目的,海西商品交易所会员机构布局了所谓的行情分析师帮助投资人赚自已的钱为诱饵,实际上是喊反单、建重仓、强平仓,做空客户帐户,骗光客户资金。3、匿名交易的电子式撮合交易。交易平台虚拟交易绞杀客户的诈骗分子都知道投资人真实情况和下单动态,但投资人不知道交易平台的对手的真实情况。平台诈骗分子用的是虚拟资金、虚拟客户,而投资客户用的是“真金白银”维权Q群602591550在海西平台虚拟交易软件上做所谓的现货交易。4、连续竞价T+0即时买卖交易。即采用交易保证金,按价格优先、时间优先,即时成交,反复下单做同一品种,这是期货交易的基本制度之一。而现货交易机制是T+5模式,即五日后拍卖的方式进行实物交割,且当天不可以重复下单做同一品种。5、交易保证金无银行三方监管。海西商品交易所平台主要目的是非法集资,设局绞杀,非法占有。投资客户一经入金就通过银行和他们的帐户接口进入了海西商品交易所平台的帐户,立即变成集资款被挪用。然后另用一套虚拟资金软件绞杀投资人,不管是骗来的、抢来的钱,都必须经过银行洗钱后进入海西商品交易所平台的总帐户,再将此前非法集资的客户资金切换成非法占有的资金。6、非法占有资金重奖诈骗分子。全国各地的海西商品交易所平台会员及其分支机构诈骗得来的客户资金都要回笼到海西总平台帐户。然后由平台采取“重金分赃”的策略,鼓励诈骗分子继续疯狂设局诈骗。三、名为指导,实为屠杀。海西商品交易所会员机构的骗子宣称配备指导老师帮助投资人赚钱,其实这些所谓帮助赚钱的老师是在后台用虚拟资金与客户匿名绞杀的大骗子,他们一般采取喊反单、建满仓、猛刷单,强爆仓的骗局做空客户帐户,骗光客户资金。“赚”几百元就让平仓,亏几万几十万元时,不让止损,直至爆仓。“大骗”后引诱你再追加资金翻本,忽悠非农帮你“赚”回来,结果一次次地被骗。在这种诈骗机制下全国数十万投资人上当受骗,其中投诉人陆建忠(交易帐号:18999000009)于2015年5月被诱骗开户入金,受骗6万元。

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