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深圳前海首华及会员单位新阳投资经营非法原油期货致人倾家荡产

2018-12-04 19:31   来源:未知

  深圳前海首华及会员单位新阳投资经营非法原油期货致人倾家荡产

摘要:因陕西证监局已经将类似交易性质定为非法期货,我们把报案资料递交到深圳市经侦局,他们接收了资料但拒绝提供任何回执,而且一直不予立案。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

今年6月底股市大跌,我偶然在新浪微博中看了股海导航龚伟力的微博,他在大跌前6月2日甚至更早的几个月前,就明确指出股市见顶的时间和点位。而后又于6月份几次发微博提示大盘风险。6月19日,龚在微博中说近期准备在博客免费进行技术讲课,并建群教授大家股市实战操作技巧。后来还公布了群号和其讲课的《股海导航》节目,里面有几位老师带领大家实战操作。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

龚在讲课过程中就开始穿插讲解原油,慢慢地灌输原油知识,说股市没行情可以带大家转战原油市场,并说原油是国际市场,无人为操纵,而且可以双向操作,且是T+0交易,赚钱机会大。但他年纪大了,精力有限,带不了这么多人,要挑一部分建一个高级实战班群来带,大家可以在群里和他交流,并让大家联系助理微微(微微QQ号364801431)加入他的团队。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

而进入高级班3个基本条件:1.开立股票账户和原油账户2.有一定经济能力3.绝对听从老师操作指令Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

之后助理微微联系了前海首华005号会员单位深圳市新阳投资管理有限公司在群里给大家开户,开户都是在网上进行的,由开户专员发来一个链接,按链接一步步点,四步就完成了开户,期间只是上传了身份证的正反面,并没有网签合同或协议,更没有任何纸质协议和签字。期间还发了一张调查表让大家填好原油账户和股票账户的金额。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

户开好后助理微微把相互认识的人分到了同一个群,龚让大家做油1000的产品,50倍杠杠,是油产品里杠杠最高的,并说涨2%就是翻倍的收益,还说国际一些金融大鳄如巴菲特索罗斯等都是做原油发家,很多人(其实是托)吵着要老师带盘。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

龚说带盘需要一直盯盘,很耗神,而他年纪大,精力有限,他们团队有专门做原油的老师,这三位老师都是原油高手,水平不在他之下,有的甚至拿过全国冠军,因为出于对龚的极度信任,大家就在三位老师的带领下开始了操作,开始的几次是赚的,紧接着就是方向严重做反,导致巨额亏损,很多人甚至爆仓。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

大家渐渐觉得不对劲,就相互间交流,一个无意的机会联系到别的群友,让他发了群的名单,惊人的发现几个群里竟然有大部分的人是相同的,他们其实都是托,每次在老师下单后积极跟进,几十手上百手地买,诱导大家积极跟风,还经常以群友身份和我们聊操作的情况,打探底细。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

经过这一段时间对相关法律法规的了解,认识到他们存在以下违法违规行为:Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

1.非法原油经营。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

按照商务部《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定,任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业,都必须具备法律法规所规定的资质条件,取得相关政府部门的经营许可。截至目前,商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。前海首华和其会员单位新阳投资均无原油现货经营资质而进行原油现货电子交易属非法原油经营。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

2.非法期货经营。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

前海首华原油现货交易行为极其符合对非法期货交易的认定标准。证监会111号文件中对商品现货市场非法组织期货交易活动的认定有如下标准:1.交易对象为标准化合约(除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约),订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金(我们操作的油1000只是交2%的保证金),即可买入或者卖出(可以做多或做空),合约订立后,允许交易者不实际履行(根本没有交割),而可通过反向操作、对冲平仓方式。2.交易方式为集中交易,和其中集中交易分类中电子撮合(把我们通过网络聚集到平台的电子交易系统,根据价格优先、时间优先原则进行撮合配对的)、匿名交易(我们交易时完全不需要知道对手方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息)。后附证监会111号文件《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》。Pwy财经快讯_国内黄金白银期货外汇股票投资及理财资讯网

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