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虚假交易对赌诈骗!中邦资本管理有限公司现货骗人

2018-03-13 04:16   来源:未知

  

我叫许成银,手机号13913118238,纬德登录账号1760511009, QQ:1052141291

  是74位纬德受骗者之一(74人被骗金额高达1459万元),现联名举报湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位:希望国家层面高度重视,急需严查速办。尽快的铲除, 湖南纬德和会员单位这类危害社会的毒瘤。将骗子绳之以法。强烈要求不要按照以往惯例,没收非法所得、开出几倍罚单。一定将被骗的血汗钱物归原主。  犯罪嫌疑单位一:湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司(网上现货交易平台)  联系电话:0731-83092859 4000731859 073185719228 0731 82455700 陈磊副总裁电话1719732666  注册号:430000000120249  统一社会信用代码: 91430000338512732Q  法定代表人:谢璐琳  登记机关:湖南省工商行政管理局  地址:长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子商厦18010  犯罪嫌疑单位二:中邦资本管理有限公司(湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司会员单位)  犯罪嫌疑人三:刘晓峰:QQ576356900  犯罪嫌疑人四:昵称:顺势而为,QQ:715486159,自称喊单老师  犯罪嫌疑人五:昵称:大宗商品,QQ:894239192,  犯罪嫌疑人六:昵称未雨绸缪,QQ:1477216632  犯罪嫌疑人七:开户专员:姓王QQ:704781597  犯罪嫌疑人八:中邦客诉部经理:姓黄:171808423  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位中邦资本管理有限公司,为达到骗取不义之财的目的,步步为营,环环紧扣。先通过宣传群获取我的联系方式后,2016年3月经犯罪嫌疑人之一(刘晓峰QQ576356900)的几次主动加好友后同意加为好友,开始通过电话微信、后来经常会发一些客户盈利的截图在他不断的引诱下加入其现货交易,说炒现货燃料烃和白银、沥青,全天22小时可以下单做交易,而且操作非常简单,可以买多也可以卖空,双向都可以赚钱,最少一周都可以资金翻番,而且做的时候都有老师带着做,老师们又有技术,几乎可以保证百分百赚钱。为了使本人更加相信这个平台的合法性,他还让本人看了在官网展示的平台政府批文,工商营业执照,以及说明资金也是跟股票一样由银行第三方托管。 并向本人介绍了所谓的签约专员。本人将信将疑看到他们的官网有很多说自己有实力正规资金保障的文件,于是我按照骗子的要求提供了自己的身份证正反面照片,本人手持身份证的半身照,本人的手机号,开通网银就开通了实盘操作账户。这期间本人没有见过合同没亲自确认,且没有看到提示签订协议和风险提示书。而事实上,湖南纬德并不具备经营的相关资质。湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司经营范围为:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。他们所交易的白银、燃料烃产品在营业范围根本就没有,属于严重的违法经营。  2016年3月经犯罪嫌疑人之一(刘晓峰QQ576356900)的几次主动加好友后同为加好友,后来经常会发一些客户盈利的截图在他不断的引诱下,让我开户入金,我说自己从来没接触过更没做过,他说没关系,我们有带单老师喊单老师成功率百分之八十,只要跟着老师指导的方式去做保证赢利,总计入金4次,共计7万元整,一个月后亏损还剩13440元。  骗子说每次喊单后都催我立即将建仓的单据截屏给他做记录,不给本人考虑时间。骗子还说交易的商户是我自己,但是我到银行查了对账单后发现,每次交易都打入了湖南纬德的账户。(湖南纬德运营银行账号43001760661052505269),之后偶然我在网上发现有跟我相同经历的难友发帖曝光了犯罪嫌疑人平台,才震惊地发现他们和我的经历几乎一模一样!谁知刘晓峰散布的都是虚假信息,原来都是对赌形式。整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!让人倾家荡产的骗局!作为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道这个风险能达到几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产的程度。  湖南纬德的骗术是:利用微信、QQ群、聊天室等社交信息平台、通过虚假盈利截图,让托儿们扮演盈利者进行诱骗、诱惑受害者。进行违规开户、只是提供了身份证、银行卡照片,骗子远程开户、安装交易软件,隐瞒了交易风险。银行卡直接打入骗子帐户,并非三方托管。所以只要受害人入金,不管有没有进行操作,资金就已经直接进了骗子的帐户。在国家正规的股票、期货市场资金是进入了市场,资金事前没有进入了谁的账户,而所谓的现货交易中资金是进入了平台账户,利用事先设计好的圈套,喊反单等手段,所谓的燃料烃现货交易,故意指导受害人反向买单,搞的是虚假交易。实为一种对赌的诈骗。是非法侵占他人财产为最终目的电信网络诈骗。  在此,我们恳请国家相关管机构、公安机关联合有关部门,以事实为依据,以法律为准绳,深入调查严厉打击这种骇人听闻的网络诈骗犯罪, 为社会惩奸除恶,帮我们无辜的受害者挽回经济损失,还社会与广大受害者一个公道!  投诉联名信74人名单参加附件:  湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司被骗人员登记表  序号姓名纬德账号被骗金额(元)联系电话备注  1廖庆138308003282180.00 13368227830  2李富光138022101729320.00 13335107170  3宋卫军5590020013017647000.00 18139293660  4蔡燕玲21388888900042221740.00 18688385032  5张涛886011888127199200.00 18191016939  6张舒581001883102190000.00 13464009366  7彭国勤7500687478.00 13309166671  8徐俊梅1508680086833000.00 13733801863  9彭晓莉38116055355250.00 18774313817  10詹红传21001890002240000.00 17751295189  11于弘838006900120311150.00 13555823018  12刘继慧1551900223388141000.00 13990970167  13王万里617790000765000.00 15699220697  14潘健兵13100100132025000.00 15152897864  15于巧云38102532180000.00 13632176915  16许成银176051100956560.00 13913118238  17郑照森88250051126480.00 18827634521  18魏德龙926218655640.00 18693818258  19刘鹏远609990172118470.00 13842474049  20李恒609990185143950.00 15907564487  21邓晓兵38101077281460.00 13961263757  22吴斌9277556300000.00 13419589601  23龙志强66101800001153538.00 13730777179  24罗建华12617900011295000.00 17687913399  25孙建凯252100352660.00 13933292022  26邹文海88100190021813840.00 18607386863  27陈伟杰960047900041173760.00 13760062926  28李宽学88084090010189000.00 18774087539  29刘红文20708129141361.00 18173308826  30丁培培61502290021346000.00 18858277892  31朱美玲370200334790.00 18258951502  32佟淑玲5901900384205120.00 13827377530  33刘登高5888890001618400.00 18607371080  34王瑾26308390004712562.00 18678971179  35吴良余38108082520000.00 13675175198  36李林55900200130078125000.00 15842677746  37陈伟红55900100525848630.00 13952893515  38董庆燕153190003130000.00 15668084752  39周开洋8680010001250000.00 13511634468  40马晓萍2302015900018141800.00 18927543040  41陈学兰138265001249080.00 18934722316  42徐东来886012888197 199060.00 15930323006  43陶兰梅88081190004434300.00 15592177350  44卫元孝8861590001538820.00 18703901358  45肖华强952001619800.00 15701179601  46薛玉生138036718002249000.00 15715423767  47王传亮138036003033200000.00 13287261665  48代娟617790006540970.00 18081811978  49韩俊88082590000499770.00 15658890229  50徐家玲15319000389100.00 13636215806  51张宁宁66003900220239710.00 15020182373  52贾永富880826900014206887.00 18847100019  53王雨荃18909901085+615022900034630000.00 181051418202个账号  54刘宝冬044060066135000.00 18669887763  55涂圣勇1261806668601320.00 13806538728  56乔秀玉0420026264900.00 13634396646  57张 筠8060190040518000.00 18777174201  58曹 坤66910900239500000.00 13982412172  59朱晓明66950900280373690.00 13972468853  60王 磊66101000194130000.00 13100088460  61石智文138036052006143000.00 15277487728  62王 磊66101000194130000.00 13100088460  63吴成荣216211090192800000.00 13735841639  64李银芳285003900100280130.00 13775309929  65赖竺兰6177900334335100.00 13229587522  68李银芳285003900100280130.00 13775309929  69胡春花13803605201114414.00 13476186019  70孙朝峰138036709002169000.00 13880702112  71林春福008083100634500.00 13505929310  72王文林208002185001398745.00 13837633563  73冯锐55101718288398.00 13603375977  74冯小平55100290000375200.00 13473909966  合计14589363.00  举报人:许成银  2017.2.19

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