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420亿!史上最大骗贷案判了:银行董事长曾当街被砍,差点丧命!

2018-11-11 00:00   来源:未知

  

建国以来规模最大的银行骗贷案——广西中美天元集团420亿骗贷案,近日在广西柳州中法迎来一审判决。

11月2日,广西柳州市中院公开宣判了该案件,被告单位——广西中美天元融资性担保集团有限公司(简称“中美天元”)、被告人——吴东等13人骗取贷款、被告单位、被告人吴东、朱锦华单位行贿一案。

柳州中院对中美天元以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪判处罚金10亿元,以单位行贿罪判处罚金400万元,数罪并罚决定执行10.04亿元;

对被告人吴东以骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、单位行贿罪数罪并罚,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金2亿元;

其余被告人被判处八年至一年六个月不等有期徒刑,并处600万元至6万元不等罚金,其中参与数额较小的四名从犯被同时宣告缓刑;

责令被告单位退赔被害银行109.8032亿元及利息;

赃款及违法所得依法予以追缴、没收,上缴国库。

柳州中院经审理查明:

2004年8月3日,中美天元成立后,以其为母公司成立广西中美天元集团,期间成立、收购、控制了大量公司,对外以广西中美天元集团开展经营活动,业务范围涵盖金融、能源、医药、房地产等板块。

2010年12月至2014年8月,在中美天元实际控制人吴东的领导下,被告人吴东、朱锦华等五人为了实现中美天元的利益,决定和实施通过中美天元操控的多家公司(大部分系中美天元实际控制的关联企业,少部分为借壳企业)和他人以银行承兑汇票、信托贷款、信用证、流动资金贷款等方式向相关银行申请贷款、票据承兑、金融票证。

在被告人吴东、吴洲等人的授意下,被告人吴东、朱锦华等13人分工负责,在申请贷款过程中伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地评估报告、土地他项权利证明书等,向银行申请贷款、票据承兑、金融票证,共取得393笔420亿余元。

截至2014年8月18日案发,已结清267笔310亿余元,未结清126笔109亿余元,其中11笔12.848亿元已逾期。

此外,2009年至2014年期间,中美天元为能在办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助,由被告人吴东、朱锦华经手给予腾冲、刘忠、何晓春等人财物共计折合人民币1551.0792万元。

1

因银行董事长当街被砍杀

而被曝光的巨额银行骗贷案

若非一宗血案,吴东家族持续的骗贷和贷款诈骗行为,可能至今都不会收手。

这是一起发生于2014年的血案。

在2014年5月10日15时许,在柳州市城中区曙光东路,柳州银行董事长李耀清步行去他家小区门外的修鞋摊修补运动鞋,后与司机一同原路返回小区。

此时,小区大门外一辆雪佛兰轿车上走下一名年轻男子,他拔出插在背后的一把20厘米长的菜刀,猛砍李耀清3刀。据办案人员介绍,一名目睹惨状的妇女当场吓晕。

事发后,李耀清司机迅速将李抬上车,赶到最近的医院救治。病历显示,李出血1500毫升,中度休克,差点丧命。

在柳州银行董事长李耀清的肩背处,三条长长的伤疤见证了他的生死一刻。

李耀清中度休克,后伤情被评定为重伤二级。这起发生于2014年5月10日的血案,代号“5.10”案,曾震动广西柳州。警方先后抓获12名嫌疑人。

警方事后查明,砍人的90后青年名叫吴斌,广西博白旺茂镇六田村人。砍完人后,吴斌跑向停在附近的雪佛兰车,接应的30岁同乡青年吴世华迅速将车开上高速,往玉林方向疾驰,那把砍人的菜刀,被吴斌在高速路上扔进草丛。

在高速上狂奔2个多小时后,吴斌和吴世华将雪佛兰停在贵港服务区,上了由陆川籍90后青年李玉剑从玉林开来接应的大众车,开往了陆川县方向。抵达陆川后,吴斌和吴世华将手机和手机卡全部扔掉,然后在接应人员的安排下,四处躲藏。

5月11日晚22时许,吴斌和吴世华被追踪而至的柳州警方在玉林市陆川县抓获。

2

银行董事长为何被砍杀?

随着公安机关的侦查,真相令人吃惊:血案的发生与广西吴东家族企业在柳州银行贷款受阻有关,吴东的两个儿子吴浩、吴世忠为此合谋他人报复李耀清。

柳州银行年报显示,2013年11月15日,该行高管发生变动。

从2005年10月25日开始担任董事长的柳州银行第二任董事长刘忠,在柳州银行董事长任上操盘近8年后,获得升迁前往首府南宁担任广西金融投资集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。

柳州银行董事会选举李耀清为第三任董事长,2014年1月28日李耀清的任职资格获广西银监局核准。此前李耀清在广西监管部门工作。

同期的广西北部湾银行也发生了高管变动,2013年10月,罗军被选举为董事长。

柳州银行董事长李耀清和北部湾银行董事长罗军的走马上任,令北部湾银行和柳州银行的贷款风控把关趋于严格。正是他们上任后的这些动作,惹来了一场祸事。

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