高官
文产 红图汇 体彩 笑话
央行
舆情 播报 街拍 影像
尚漫
娱乐 悬赏 荐新闻 文产网
写字楼
用车 食安网 揭秘 政务
银行
文明 名医馆 有约 面对面
产经
手机报 统战 图库 整形
当前位置:主页 > 银行 > 名医馆 > > 陕西有色金属交易中心及160会员单位非法经营及网络诈骗犯罪事实_品牌营销

陕西有色金属交易中心及160会员单位非法经营及网络诈骗犯罪事实_品牌营销

2018-11-11 00:39   来源:未知

  

四季彩代理就找财满街团队 扣:1951522229 | 鼎汇彩票代理加_Q:1951311119

  

我叫陈海伟,男,现年46岁,浙江省东阳市人。身价证号:330724196903196917.现举报陕西有色金属交易中心及105会员单位陕西金润有色金属经营有限公司非法经营及网络诈骗犯罪事实犯罪实事。2015年5月29日,一个QQ号452659278的加我为好友,每天发一些股票信息,邀请我进入一个网上课堂(呱呱课堂478930)听他们讲课。抱着学知识的态度,我偶尔去听听,每天有老师轮流讲课,讲股票、讲期货等,后来讲起了现货原油,说现在原油行情机会千载难逢,与国际接轨,没有庄家,可以T+0交易,当天可以买进卖出,每天可以做N次单,可以买涨买跌,涨跌都可以赚钱。并在网上让我们看老师们的操作截图(后来才知道是模拟操作),鼓吹每天净赚20多万元,告诉我陕西金润有色金属经营有限公司(以下简称该公司)具有合法运营网上操作平台,帮助我进行现货原油的网上操作和交易。在多重诱惑面前,我抱着试试看的态度决定跟随着他们进行原油现货网上交易。2015年7月7日,在该公司网络客服墨羽(QQ号:2789221040)的指导下,我把身份证复印件和银行卡等资料通过QQ上传给该公司,客服人员用我的资料开设了交易帐户(105000168000025)交给我,告诉我可以跟着网上的老师进行操作。2015年7月8日,我注入资金52万资金。一个叫“主播安然”一直和我交流,说是帮助我进行操作。他给我推荐了一个叫“云松”的老师,让我听从老师指导。通过QQ询问,“云松”说资金100万以上才可加跟着他操作,要求我再最少注入50万元。我有些犹豫,“主播安然”又给我说了“大旗”、“小李飞刀”等几位老师,都因为学员名额已满或资金要求更高等原因还是无法跟随老师操作。正当我犹豫不决的时候,“主播安然”又告诉我“云松”只收15名学员现在都14名了,就差一个名额了,催促我赶快注入资金,不争取就没有机会了。终于在对方的多次催促下,7月9日我从亲戚和朋友处借了50余万元转入了操作账户,终于满足了“云松”的资金要求,加入了他的团队。截止当日共转入资金109万元,梦想跟着讲师能用所盈利,谁知才是恶梦的开始。以后“云松”通过远程协助,给我下载了新浪UC聊天软件,他在聊天室公开指挥(喊单),要求我们学员紧跟操作,每次操作后要求发截图给他确认。因为自已对此类业务还不是很熟,本想先用一小部分资金少量操作,但“云松”看到我的截图后,说我没的执行力,这样的学员他不想带,要求我按他的要求下单,进行大单操作。7月9日当天, “云松”要求每笔交易不低于70手,并且不断要求加仓,在操作失误后又立刻要求平仓,继续作反手。就这样在“云松”的频繁喊单指挥下,当天做单平单共计515手,另外40手锁单,总帐算下来有赚有亏,但加上交易手续费共亏损58951元;7月10日又是同样的经历,在“云松”喊单和监控下,又进行了紧张的操作,共做单平单280手,连同交易手续费当日亏损达228973元;在后来的交流中,我告诉“云松”亏的太多,流露出不想再做的想法,“云松”安慰我说,他实盘经验丰富,下周帮我赚回来,又说他自己是陕西户县人和我婆家是老乡,让我感觉他还是想帮我,我又一次相信了他,决定再跟着他操作幻想挽回损失,但恶梦仍旧延续。接下来7月11日和12日周末没有交易,7月13日周一,我再次跟随“云松”操作,做了80手,亏损72123元;7月14日,做了183手,亏损140504。我彻底不相信“云松”了,找他理论,他直接将我拉黑了,把我踢出了他的指导群。从开户到醒悟,共计操作四天时间,在“云松”的指挥下,我共计亏损500551元。终于明白自已进入了一个诈骗的圈套,我拨打公司电话4008924288,对方不肯告诉我公司地址。了解到陕西有色金属交易中心是陕西金润有色金属经营有限公司的上级单位,我联系了交易中心,他们说是要为会员单位地址保密。目前,在骗子公司的诱导下,我的50万元不翼而飞,当时和我联系的客服、指导老师全部联系不上,且投诉无门。为了多方寻求帮助,我加入了一个维权群,在群里看到2015年4月份警方成功抓获了浙江宁波和浙江萧山的两个非法现货交易窝点,从犯罪分子的审讯口中,我才知道我的经历和他们的行骗手段雷同,我完全掉进不法分子事先设置的阴谋和陷阱里。维权群里大多数像我这样受害者,都是先听课洗脑,开户入金,相信老师跟着的提示买卖,老师从不提示风险,故意频繁喊单,方向错了要求平仓反手做,甚至继续加仓,直到强制平仓才达到这些犯罪分子的目的,让学员之间不能相互交流,还被老师说成一对一指导。呱呱课堂上如果有人说自己亏了老师拉黑或者全员禁言,这是什么目的,这就是骗子的不法勾当。该公司主要有以下几方面诈骗行为:1、是会员单位代开户,证据:自己没在协议上签字,没有看到协议书,没看到风险厉害,2、老师是诱骗我完全相信他,按他的指示操作。其助理不断鼓吹要重仓位做,要加大资金做,业务员和所谓的老师频繁晒盈利单。3、从不提示投资风险。在前期宣传时通过虚拟操作平台,制作盈利假像,吸引无知投资人上当。4、以专业指导老师为借口,不断要求加大投资量,监控操作截图,要求投资人不断投入资金,以便他们获取更多诈骗利润。5、专业指导老师根本不顾投资人承受能力,一味要求大单交易,给投资人造成巨额亏损。6、在操作过程中,反常态的频繁交易,每天交易上百手,甚至超500多手,故意产生大量交易费,为其公司恶意制造利润。7、得知投资人自知上当后,关闭一切联系通道,妄想让投资查无根据,自认倒霉。8、上级监管部门故意包庇会员单位,推脱责任,让投资我投诉无门。相关法规:1.根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告。 居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损害赔偿责任。陕西金润有色金属经营有限公司,设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,蛊惑我们不断的进行全仓操作,故意喊错方向,致使我们亏损严重,每天反复的减仓平仓,骗取高额手续费。同时,依据《2010年最高人民检察院、保安部关于保安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,陕西有色金属进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15晚会曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是原油。而且国银融通只寄给我一份粗制滥造的合同,合同上面除了法人一个章和单位一个公章外,什么都没有。而我甚至都没有在客户协议书和风险提示书等合同文本上签下我的姓名,就已经进行交易了。陕西金润有色金属经营有限公司的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道非三方监管,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了陕西有色金属交易中心的账号,银行打印流水上面显示是转支,而非第三方托管。显然违背了陕西有色金属交易中心诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。陕西有色金属交易中心拿什么证明你和国际接轨。由于交易是非法无效的,存在虚假宣传,加上交易过程不透明等等,存在各种的违法行为!陕西有色金属交易中心平台做的是对赌模式,即你亏我赚,你赚我亏的模式,而客户是永远不会赚钱的,所以根据我们的认定标准,他们没有原油经营资质,开展非法交易的商品交易活动,涉嫌诈骗。这些交易所加盟的会员单位、代理商(就是所谓的授课老师团队)。交易场所不与客户建立关系,客户与会员单位交易,实际上它是做市商。而且市场连自己的价格都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号。这些会员单位靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候,怎么可能让我们赚他们的钱。他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费、过夜费和亏损资金,客户产生的手续费越多亏损越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失。这些所谓老师其实就是骗子公司聘请的员工,他们通过刷单,后台操控交易系统,或者让这些所谓叫单老师反方向叫单,让客户不断亏损,然后又诱骗说再加资金终会有机会赚回来,而客户的最终结果却是血本无归。而我在一晚上严重亏损,也是这个骗子老师反方向叫单造成的。所谓的老师和客服用图片和QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为,根据《交易场所监管工作指引》 严格规范会员行为,第八条第二款严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易,严禁会员及代理商进行代客交易。第四款交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。我加入的受害者群已达一千五百多人,不知道还有多少人被骗了还蒙在鼓里,悄悄吞下骗子种下的苦果。而现在网上到处可见的贵金属广告、各种现货广告,正在以投资就会有高回报来欺骗不知情的广大群众,可见骗子之多,手法之隐蔽。回顾这两个月以来,这是一段耻辱的经历,痛定思痛,我要站出来举报和维权,将这些骗子绳子以法。 2017年4月23日

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆