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一线:重庆三峡油漆股份有限公司2018年第十一次(八届二十二次)董事会决议公告

2018-12-07 14:25   来源:未知

  

本公司及股东会全体成员保险讯息表露的内容真实、准确和没有缺,无虚假记录、误导性陈述或重要遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司2018年第十一次(八届二十二次)股东会于2018年12月6日以通讯表决手段举行,本次股东会会议奉告及有关文件已于2018年11月30日以书面奉告、电子邮件、电话手段送达全体股东。本次会议应加入的股东9人,现实加入的股东9人,会议由股东长张伟林先生主持。本次会议的举行吻合相关司法、行政律例、部门规章、原则性文件和公司条例的规定。会议审议如下议案:

一、审议并通过公司《关于向全资子公司增资的议案》

为了明晰公司产权(房地产证载权利人都为本公司,现实运用人都为本公司全资子公司成均渝三峡油漆有限公司),落实主体责任,积极响应成均市当局激起工业企业徙迁改造、原则工业企业自主改造的号召,本公司以位于成均龙泉驿区西河镇螺丝路82号房地产作为出资,经参考评价组织重庆华康财富评价地皮房地产估价有限责任公司对上述地皮和衡宇的评价价格 人民币3,217.25万元对成均渝三峡油漆有限公司进行增资,增资后,成均渝三峡油漆有限公司注册资本将增加到5,918.15万元(以工商挂号核准为准)。

公司股东会授权公司股东长解决本次对全资子公司增资的有关事务。公司股东会对本次向全资子公司增资事项作出决定前,事先听取了公司党委会的意见和建议。自立股东对公司本次向全资子公司增资事项进行了慎重审计,并宣布了同意的自立意见。

详细内容详见公司同日表露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号2018-051)。

表决成果:同意9票,抵制0票,弃权0票。

二、审议并通过公司《关于投资设立湖南盛邦新材料有限责任公司的议案》

近日,公司与湖南铭鹄科技有限公司(以下简称“铭鹄科技”)、湖南德希利讯息科技有限公司(以下简称“德希利”)签订了《投资合作条约书》,三方共同出资在湖南汉寿园高新技术财产园区设立湖南盛邦新材料有限责任公司(暂定名,最后名称以工商部门核准的公司名称为准)。新公司注册资本金10,000万元,渝三峡认缴注册资本的47%,即4,700万元;铭鹄科技认缴注册资本的38%,即3,800万元;德希利认缴注册资本的15%,即1,500万元。本名目总体筹谋建立生产范围为1.5万吨/年环保节能型涂料,此中水性工业涂料13,000吨/年,水性石墨烯涂料2,000吨/年。

公司股东会授权公司股东长签订与本次对外投资有关的司法文件。公司股东会对本次对外投资事项作出决定前,事先听取了公司党委会的意见和建议。自立股东对公司本次对外投资事项进行了慎重审计,并宣布了同意的自立意见。

详细内容详见公司同日表露的《对外投资公告》(公告编号2018-052)。

表决成果:同意9票,抵制0票,弃权0票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司股东会

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