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广东开门红投资公司、广东淘古掘今投资公司的诈骗团伙链

2018-09-08 11:04   来源:未知

  

广东开门红投资公司、广东淘古掘今投资公司的诈骗团伙链 17:18:02

骗 子、尤其是金融类诈骗的骗子是非常狡猾的,他们知道自己干的是谋人钱财、伤天害理的非法诈骗犯罪勾当,故一开始就在方方面面都做了精心设计和安排!他们故 意注册了多个表面合法的所谓投资公司,然后骗子们在这几个公司之间互相交叉充任老总,形成了一个诈骗团伙链。他们在注册地址和实际经营地址上也是颇费心 思,通常注册地址和实际地址不是一个地址。也许你找到了他们的实际地址,他们又可能在该地址故意经营另一家公司,目的就是要让你难以找到害你的公司,同时 也给公安、工商等监管部门设置查找障碍!

深圳市前海速腾石油化工投资有限公司的诈骗团伙就是这么干的,不过,本人通过多方查询信息,查到了该诈骗团伙的关联公司及人员信息: 1)深圳市前海速腾石油化工投资有限公司 股东名称:曹萍、李晓明、邹劲松 有关地址:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔702室,广州天河区天河路490号壬丰大厦4016室 诈骗业务:深圳石油化工交易所旗下283号会员单位,进行所谓 现货原油 的非法诈骗勾当 2)深圳市前海速腾石油化工投资有限公司广州分公司 股东名称:王全福 有关地址:广州市天河区天河路490号壬丰大厦3403室 诈骗业务:深圳石油化工交易所旗下283号会员单位,进行所谓 现货原油 的非法诈骗勾当 3)上海申贵投资管理有限公司 股东名称:邹劲松、王全福 有关地址:上海市崇明县横沙乡富民支路58号2353室 诈骗业务:无锡君泰贵金属交易中心旗下会员单位,进行所谓 现货白银 的非法诈骗勾当 4)广东开门红投资管理有限公司 股东名称:王芳 有关地址:广州天河区天河路490号壬丰大厦4016、4017室 诈骗业务:无锡君泰贵金属交易中心旗下会员单位,进行所谓 现货白银 的非法诈骗勾当;东盟商品交易所会员单位,进行所谓 东盟沥青 的非法诈骗勾当 5)广东淘古掘今投资管理有限公司 股东名称:邹劲松、王祥 有关地址:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔702室 诈骗业务:无锡君泰贵金属交易中心旗下会员单位,进行所谓 现货白银 的非法诈骗勾当 6)广州诚汇投资有限公司 股东名称:李晓明、曹萍 有关地址:广州市天河区华明路13号1201房 诈骗业务:自我介绍是股票、股指、期货配资等勾当 从上表可以看到,同样的一伙骗子,换个马甲就可以不同的面目骗人!看看骗子们是多么善于伪装!看到此文的你请一定擦亮眼睛,谨防上当!9旬老人手绘60年婚恋网友赞叹“寻90岁老人饶平如,黄埔军校十八期学员,崔永元《我的抗战》和柴静的《看见》栏目曾对他采访。他[详细]

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