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青岛鲁银商品交易中心及会员南京盛世宏业投资发展有限公司诈骗 h

2018-09-11 06:50   来源:未知

  

青岛鲁银商品交易中心及会员南京盛世宏业投资发展有限公司诈骗 09:00:41 青岛鲁银商品交易中心153号会员单位南京盛世宏业投资发展有限公司现货石油投资骗局 我姓付是青岛鲁银商品交易中心153号会员单位:南京盛世宏业投资发展有限公司的受害者,QQ:1162986192,交易账号: 153490807085254。 以下是我揭露青岛鲁银商品交易中心有限公司(以下简称青岛鲁银)及其会员单位南京盛世宏业投资发展有限公司(153会员单位)利用网络原油、白银投资骗局,诈骗我的血汗钱654725元现在我把我的经历发布出来,请大家擦亮眼睛,别再上当受骗,大家一起联合起来维权,打到他们,拿回我们的血汗钱,生命不息,维权不止!! 2015年10月份有个自称青岛鲁银交易中心有限公司的业务员袁琳利在微信上联系我(昵称Angle投资人微信号zrxd8023)电话:18551174444在与其交流闲聊了些后,她说可以带我做现货投资赚钱,可以买涨也可以买跌,告诉我有专业老师指导,还说两个人的力量一定大于我一个人,说他们鲁交所是国内排名前十正规平台,资金也是第三方银行托管,一定保证赚钱. 2015年11月25日她说只要提交身份证和银行卡的照片给她就可以开户,就让客服(qq3225697156)帮我远程开户,开好后把账号及初始密码发给我,整个过程我一无所知,并把交易软件也发给了我,入好金后才能激活账号。袁还说晚上有库存数据大行情赶上了,当时我先整了5万元开户,她说给我介绍一30万级别的指导老师,对我多照顾,说公司的新产品保证金很低百分之三,以小搏大,多和老师交流,确实前两天在老师指导下赚了一两千块钱,老师还说看到他实力了吧,我也很兴奋慢慢彻底相信这个现货沥青,原油交易。现在想下根本就是骗局,让你先尝点甜头,再慢慢上钩的做法。 从第二次交易开始指导老师(左老师)电话:13357727362慢慢告诉我说我资金量太小,让我多加些资金,还说他带的客户都是30万以上的客户,是特殊照顾我,虽然说做单要稳健,但发现每次喊单都是行情以后并每次要求我投入资金量的一半,在12月4号到9号又入金66700元,在一次反单操作、爆仓操作后到了2015年12月15日账户上的钱就基本亏光了。当时我还没有意识到这些所谓的指导老师(分析师)是故意喊反单以期在最快的时间内骗光我入金的钱。即使有时喊单喊对了在稍有盈利的情况下指导老师就不断在微信上告诉我马上平仓,行情走势要翻转或者有重大不利空利多消息要求我马上平仓,所谓的稳健盈利,所以即便有盈利也是几千,亏损的时候却告诉我只是暂时的已经涨了很多或跌了很多会有反弹行情,亏损基本每次都是大几千或1万以上。我太相信完全按指导老师的指令在操作。而我也缺没有责怪老师,总是以为自己运气不好,重来没想过这是一种骗局,连赌局都算不上,老师也没事安慰说会赚回来,只要稳健,让我不要激进市场永远有赚不完的钱,我真的被彻底洗脑了,而后只要有资金我都会投进去,老师和业务员也不断告诉我有大行情,什么一月一次大非农,原油库存数据,周初请等抓住机会就能翻倍赚回来, 中间袁曾经帮我换过一次老师(微信号:yy102103)我当时还很感激,可是几单下来也没有赚钱,没几天还是又换回来左老师指导,一直觉得老师还算负责任,赚钱慢慢来,又在老师的鼓励下继续操作,那时老师也说快过年了争取多赚些,加大些资金提高下风险率,明明行青在上涨时还是让我反向操作,继续补仓,说毕竟已涨了很多,被止损掉或爆仓了就说风险率低,结果可想而知不断的被止损爆仓,就这样从2016年1月12到3月份两个多月的时间陆续入金的499500元又亏差不多了,最多的一晚亏5万多,老师却还说这是市场投资交易,有机会翻本,不能急慢慢来。 我却还没有醒悟,越陷越深,只是真以为看错行情才做错的,我回头看并整理了整个交易过程记录及数据,发现他们其实就是操盘黑手,他会指导客户做几单小盈利,获得信任后,就会猖狂架空客户,会不顾客户风险,指挥客户下重仓硬扛直至爆仓。我才醒悟这是一起网络诈骗!是当今流行的网络营销,违法违规操作,夸大收益隐瞒风险,诱骗开户入金,是一种新型的网络诈骗 这个会员单位诱导客户投资的最终目的,就是要将客户手头资金尽快亏空出局,后来我联系这个业务员,他要我自己去投诉去,报警去,痛定思痛,我对青岛鲁银商品交易中心有限公司和其会员单位的经营范围和经营方式的进行了调查,认为它有如下几点存在问题: 一、青岛鲁银原油高额手续费,打着现货原油、白银的招牌从事非法期货市商交易,青岛鲁银和其会员单位:湖北铭晖电子商务有限公司无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。青岛鲁银商品交易中心有限公司的经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,青岛鲁银商品交易中心有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部 工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是作对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。去年央视3.15晚会曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已,之前是白银,现在是原油。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。 二、青岛鲁银商品交易中心的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道,非三方监管,号称和国际接轨青岛鲁银的业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了青岛鲁银商品交易中心有限公司的账号,银行打印流水上面显示是青岛鲁银后台中心,而非第三方托管。显然青岛鲁银商品交易中心违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。青岛鲁银有什么证明你和国际接轨。 ? 三、不具备相关产品(原油现货)的经营资质,非法经营及超范围经营。事后经青岛工商局网站查询,青岛鲁银商品交易中心有限公司注册资金1000万元,注册号/统一社会信用代码:913702030572579820 ,法定代表人:夏显勤 登记机关:青岛市工商行政管理局市北区分局 成立日期:2012年11月19日,核准日期:2016年01月27日,2015年10月08日最新变更后的经营范围批发、零售及网上销售:工艺品、集邮票品、文化用品、贵金属(黄金除外),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);【为以上商品和石化产品(不含危险品)贸易活动提供电子平台交易的经纪服务;经济信息咨询】(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ? 南京工商局网站查询其会员单位南京盛世宏业投资发展有限公司注册号/统一社会信用代码:320102000235185 法定代表人: 张慧登记机关: 南京市玄武区市场监督管理局 成立日期:2012年07月19日,办公地址确在南京建邺区,(自然人投资或控股)经营范围: 主要提供实业投资,非融资性担保服务,投资管理,建筑工程施工,企业管理信息咨询,经济信息咨询,商务信息咨询等产品和服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。上述公司均没有石油现货经营权,况且一个公司由私人控股,更让人产生怀疑,更无实物交割能力,因此涉嫌非法经营。 四、青岛鲁银商品交易中心有限公司无 实物交割 首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫 现货 是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。说是做现货原油,原油是国家管控物资、战略物资及危险品,我都没看到原油是什么样的,我买的原油在哪里呢?现货原油怎么交割?请问自然人怎么储存原油,国家允许自然人储存大量原油吗?而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的实物交割。 五、虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在天涯论坛上大肆渲染其(青岛鲁银)为正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。既不向客户提交书面风险告知书也不对用户风险承受能力进行详细的调查评估,只需客户提供身份证、银行卡就为客户开户运作。本质是一个法人出资组建的有限责任公司,却宣称交易中心,本质就是虚假宣传行为,根本不是交易中心,交易中心需要国务院批准,如有,请该单位出示国务院批文。招摇撞骗青岛鲁银交易中心的开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制、几十倍杠杆、接近22小时的连续交易中,开户后很快就让我操作。我是在老师(有没有从业资格不清楚)指导下做单,完全听从于老师的指令操作,就是变相的代客操作,违反了相关规定,在老师的指导下亏了654725元,这更逃脱不了老师与交易所一起套取客户钱财的嫌疑。 2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定, 禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成 。为追逐不正当利益,青岛鲁银对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 七、青岛鲁银你能回答下面的问题吗?我也给青岛鲁银齐鲁商品交易中心有限公司一个申辩的机会。如对本投诉心怀不满,请对下列问题逐一做出明确的书面回复。 (1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司; (2)证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同; (3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同; (4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理; (5)证明平台的电子实盘软件是国际接轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法; (6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算; (7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。青岛鲁银商品交易中心有限公司只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全; (8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非直接转到你们平台账户上了; (9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。 由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。本人已要求相关职能部门给我主持公道,要求青岛鲁银商品交易中心有限公司及其会员单位南京盛世宏业投资发展有限公司赔偿我的损失,将涉案人员绳之于法。请大家行动起来,一起维权,把这群害人精送上断头台!本人所说一切都是事实,如有不实愿承担一切法律责任。

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